Joshua Thomas Argires enfrenta denuncias penales por presuntamente mentirle a una institución financiera, cometer fraude bancario y realizar transacciones monetarias ilegales.
Un hombre de Texas fue acusado ayer por el Fiscal Federal del Distrito Sur de Texas. Los rumores sugieren que ha presentado solicitudes de préstamo de manera fraudulenta por 1,1 millones de dólares a través del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) solicitando fondos de alivio debido a la pandemia de coronavirus; Sin embargo, el dinero fue utilizado para comprar criptomonedas.
Un comunicado de prensa del Departamento de Justicia en su sitio web revela que Joshua Thomas Argires, de 29 años, de Houston, enfrenta cargos por hacer declaraciones falsas a una institución financiera, fraude electrónico, fraude bancario y realizar transacciones monetarias ilegales. Fue arrestado el lunes y ya hizo una aparición inicial ante el juez federal, el juez Peter Bray.
La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) otorga préstamos para proporcionar alivio en medio de la pandemia del COVID-19 a través del PPP bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES).
El comunicado de prensa revela que Argires presentó dos solicitudes de préstamo PPP fraudulentas a bancos asegurados por el gobierno federal. Argires presentó una de estas solicitudes en nombre de una entidad llamada Texas Barbecue, mientras que la otra fue presentada por una compañía llamada Houston Landscaping.
Argires afirmó que ambas compañías tenían muchos empleados y cientos de miles de dólares en gastos de nómina.
La demanda alega que ninguna de las dos compañías tiene empleados o paga salarios que sean consistentes con los montos reclamados en las solicitudes de préstamos PPP. Además, afirma que, si bien ambos préstamos se otorgaron, ninguno de ellos se utilizó para la nómina u otros gastos, según lo autorizado.
Los fondos otorgados a Texas Barbecue se canalizaron a una inversión en criptomonedas, mientras que los fondos para Houston Landscaping permanecieron en una cuenta bancaria y se agotaron lentamente a través de retiros en cajeros automáticos.
La Ley CARES se promulgó el 29 de marzo de este año para proporcionar asistencia financiera inmediata a los estadounidenses que están luchando contra los estragos de la pandemia del coronavirus. La Ley está autorizada a proporcionar hasta 349 mil millones de dólares en préstamos perdonables a pequeñas empresas para la retención de empleos y otros gastos selectos a través del PPP. En abril, el Congreso aprobó un financiamiento adicional de 300 mil millones para el PPP.
El PPP otorga préstamos a pequeñas empresas y otras organizaciones con un vencimiento a dos años y una tasa de interés del uno por ciento, siempre que cumplan con ciertos criterios. Las empresas están obligadas a utilizar los ingresos del préstamo PPP para los costos de nómina, intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios públicos.