Yhdysvaltojen ylin rahoitusalan sääntelyviranomainen on nostanut siviilikanteen BitConnectin perustajaa vastaan, jonka väitetään olleen osallisena 2 miljardin dollarin kryptovaluuttahuijauksessa
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on nostanut syytteen BitConnectin perustajaa Satish Kumbhania vastaan, jonka olinpaikka on edelleen tuntematon. Kumbhanin sanotaan olleen osallisena petollisessa arvopaperi-tarjouksessa, jolla yritys keräsi 2 miljardia dollaria. Syytetty myi rekisteröimättömiä arvopapereita, jotka oli sidottu yhtiön lainausohjelmaan vuoden 2017 ajan, ilmenee New Yorkin liittovaltion tuomioistuimessa jätetyistä asiakirjoista.
Lara Shalov Mehraban SEC:n New Yorkin aluetoimistosta totesi: "Väitämme, että nämä syytetyt varastivat miljardeja dollareita yksityissijoittajilta ympäri maailmaa, hyödyntämällä heidän kiinnostustaan digitaalisiin varoihin."
Kumbhan rikkoi SEC:n mukaan tietoisesti sijoittajansuoja-säännöksiä. Juttu, alustan johtajia ja kolmannen osapuolen Future Money -yhtiötä vastaan, on ollut pitkittynyt tarina. Yhteensä viisi henkilöä, jotka olivat mukana järjestelmässä, luomalla harhaanjohtavia suositteluja YouTubeen, haastettiin oikeuteen toukokuun lopussa.
Viimeisimmät toimet toteutetaan kolme vuotta sen jälkeen, kun kryptopörssi- ja lainausalusta pysäytti kaikki toimintansa tammikuussa 2018, saatuaan varoituksia useilta Yhdysvaltain osavaltioiden viranomaisilta. Kryptopörssin kerrottiin myös kärsineen palvelunestohyökkäyksistä.
Liittovaltion sääntelyviranomainen aikoo periä takaisin väärin saadut varat, jotka olivat kertyneet järjestelmästä, jossa yksityissijoittajille luvattiin hyviä tuottoja. Yrityksen johtava henkilöstö vakuutti sijoittajille, että alustan volatiliteetti-ohjelmiston kaupankäyntibotti voisi tuottaa jopa 40 prosenttia tuottoa kuukaudessa. Sijoittajille luvattiin myös 3 700 prosentin vuotuisia voittoja, vastineeksi sijoituksesta.
Yrityksen entinen johtaja ja promoottori Glenn Arcaro on jo saanut syytteen petoksesta ja tunnusti eilen syyllisyytensä. Arcaro ja hänen yrityksensä Future Money saivat noin 24 miljoonaa dollaria välityspalkkioita. Hänet on sittemmin määrätty maksamaan nyt jo lopetetun kryptoalustan sijoittajille takaisin 24 miljoonaa dollaria.
Kumbhani puolestaan toimi kryptoalustan yhdysvaltalaisena promoottorina, kun se oli vielä toiminnassa. SEC syyttää Khumbhania ja muita osapuolia siitä, että he ovat kanavoineet sijoittajien varoja ja käyttäneet niitä henkilökohtaiseen käyttöön. SEC:n lehdistötiedotteessa lisättiin, että huijaus oli koordinoitu järjestelmä ja siihen osallistui muita promoottoreita, jotka työskentelivät ympäri maailmaa.