Bankman-Fried Ditangkap, Bagaimana Dengan Ellison dan Trabucco?

Poin-Poin Penting

• Sam Bankman-Fried telah ditangkap di Bahama dan menghadapi ekstradisi ke AS
• CEO Alameda Caroline Ellison dilaporkan terlihat di New York
• Mantan CEO Sam Trabucco mengundurkan diri pada bulan Agustus dan cenderung menghindari tingkat pengawasan yang sama seperti dua lainnya

Oh, Sam.

Pendiri FTX yang dipermalukan, Sam Bankman-Fried ditangkap Senin oleh Kepolisian Bahama, setelah AS mengajukan tuntutan pidana terhadapnya. Bahama telah menyatakan bahwa mereka memperkirakan AS juga akan meminta ekstradisi dalam waktu dekat.

“Sebagai hasil dari pemberitahuan yang diterima dan materi yang diberikan di dalamnya, Kejaksaan Agung dianggap pantas untuk meminta penangkapan SBF dan menahannya sesuai dengan Undang-Undang Ekstradisi negara kita,” demikian pernyataan yang dikaitkan dengan Jaksa Agung Ryan Pinder. .

Tuduhan terhadap Bankman-Fried dilaporkan termasuk penipuan melalui internet, konspirasi penipuan melalui internet, penipuan sekuritas, konspirasi penipuan sekuritas dan pencucian uang. Tuduhan itu bisa membuat Bankman-Fried mendekam di penjara selama puluhan tahun. Ups.

Apa yang terjadi selanjutnya?

Itu pilihan tuntutan yang luar biasa, mengungkapkan Bankman-Fried benar-benar melakukan semuanya.

Dia seharusnya bersaksi di depan House Financial Services Committee pada pukul 10:00 EST hari ini setelah mendengar tentang jatuhnya FTX . Itu tidak lagi terjadi, Bankman-Fried akan hadir di Pengadilan Magistrate di Nassau, Bahama.

Setelah Bankman-Fried kembali ke tanah Amerika, persidangan tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ini adalah kejahatan berskala bersejarah di berbagai yurisdiksi, dan kasusnya akan memakan banyak waktu.

SEC juga membuat tuduhan terpisah bahwa Bankman-Freid menipu investor.

Kami menuduh Sam Bankman-Fried membangun struktur yang rapuh dengan dasar penipuan sambil memberi tahu investor bahwa itu adalah salah satu yang paling aman di kripto, ”kata Ketua SEC Gary Gensler. “Tuduhan penipuan yang dilakukan oleh Mr. Bankman-Fried adalah teguran keras ke platform kripto bahwa mereka harus mematuhi undang-undang kami.”

Apa yang terjadi dengan Caroline Ellison?

Masalah utamanya adalah yang terjadi pada CEO Alameda Caroline Ellison. Alameda adalah firma perdagangan yang juga didirikan oleh Bankman-Fried, dan di mana dana pelanggan di FTX dikirim untuk menopang kerugian perdagangan yang besar.

Ellison diperkirakan berada di Hong Kong pada saat penangkapan, tetapi dia mungkin terlihat di sebuah kafe di Manhattan, yang berarti dia sudah berada di wilayah AS.

PLEASE CONFIRM: A user claims that they spotted Caroline Ellison at Ground Support Coffee on West Broad in SoHo Manhattan at 8:15 AM. This would mean she is not in Hong Kong and is in NY not in custody. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ

— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) December 4, 2022

Hal ini memicu spekulasi bahwa kesepakatan pembelaan mungkin telah tercapai, meskipun itu semua hanyalah spekulasi.

Bankman-Fried telah berulang kali menyangkal bahwa dia memiliki pengawasan penuh atas semua operasi, membantah bahwa dia “tidak menjalankan Alameda” dan “dia tidak mengetahui ukuran posisi mereka”.

Ini menunjukkan bahwa Bankman-Fried menyalahkan Elliso. Ellison belum membuat tweet sejak 9 November, dan tidak berbicara apa pun sejak kebangkrutan.

Dia sebelumnya men-tweet kepada CEO Binance Zhao pada tanggal 6 November, mencoba untuk membeli token FTT yang harganya jatuh – token bawaan likuiditas rendah dari pertukaran FTX yang secara artifisial menopang seluruh ekosistem – dari Zhao dengan harga $22 per saham (Zhao sendiri juga menghadapi tuntutan pidana yang berkaitan dengan kasus terpisah).

Waktu akan memberi tahu apa yang terjadi pada Ellison, tetapi tampaknya hampir mustahil untuk percaya bahwa Bankman-Fried dan Ellison tidak mengetahui apa yang terjadi di kedua perusahaan mereka, mengingat besarnya kerugian – $8 miliar. Itu dan fakta bahwa, Anda tahu, mereka berdua adalah CEO dari entitas masing-masing.

Bagaimana dengan Sam Trabucco?

Lalu ada kasus Sam Trabucco.

Trabucco adalah mantan co-CEO Alameda, bersama Ellison. Timingnya, bagaimana saya harus mengatakan ini, begitu menarik. Dia mengumumkan pengunduran dirinya kurang dari tiga bulan sebelum struktur  yang rapuh tadi runtuh, ketika Ellison menjadi satu-satunya CEO.

Dalam utas tweet yang terkenal, dia mengutip peningkatan jam kerja dan perubahan prioritas untuk mengundurkan diri.

“Saya telah mencapai titik dalam hidup saya di mana saya menginginkan hal-hal lain. Hal lain apa? Saya tidak begitu yakin, tepatnya. Akhir-akhir ini saya sangat senang, menghabiskan banyak waktu bepergian, mengunjungi teman dan keluarga, mengurus ‘diri sendiri’ dan yang lainnya. Juga saya membeli perahu, itu keren”.

Saya tidak yakin mengapa Trabucco tidak diperiksa. Spiral kematian LUNA di bulan Mei diduga memicu banyak kerugian bagi Alameda yang menyebabkan percampuran dana dari FTX. Tiga bulan setelah keruntuhan ini, pada bulan Agustus, Trabucco mengundurkan diri. Sebagai CEO, dia pasti tahu apa yang sedang terjadi, namun sebagian besar lolos dari pengawasan.

Dia juga diam sejak kebangkrutan, tweet terakhirnya dari 8 November berharap bahwa “jalan di depan lebih cerah”.

Much love to everyone — I'm sure the past few days have been dark for many and I hope the road ahead is brighter.

— Sam Trabucco (@AlamedaTrabucco) November 8, 2022

Dia juga terungkap telah membeli dua properti senilai $8,7 juta secara tunai tahun lalu. Ini merupakan tambahan untuk pembelian kapal pesiar yang disebutkan di atas, di mana dia dilaporkan menyewa seorang pekerja lepas di Fiverr untuk mendesain logonya (dia menamakannya “Soak my Deck” rupanya).

Jadi jangan lupa bahwa dia adalah tokoh kunci dalam semua ini.

Kesimpulan

Kemungkinan akan ada lebih banyak lika-liku dalam kisah ini, tetapi sekarang salah satu dari tiga eksekutif teratas ditangkap, saya penasaran untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dua lainnya.

Persidangan Bankman-Fried sepertinya tidak akan dimulai untuk waktu yang cukup lama, dan semuanya tidak akan terselesaikan selama bertahun-tahun. Adapun dua lainnya, tidak dapat diprediksi, tetapi saya akan terkejut jika mereka tidak menerima panggilan dalam waktu dekat.

Benar-benar berantakan, dan kisah sedih untuk seluruh industri.