Zowel Tigran Gambaryan als Matthew Price onderzochten belangrijke zaken terwijl ze bij de IRS werkten
Binance heeft twee voormalige hoofdonderzoekers van de Internal Revenue Service (IRS) ingehuurd om zo de regelgeving naleving te verbeteren.
In twee afzonderlijke aankondigingen onthulde de uitwisseling op 30 september dat de voormalige IRS Crimes Investigation special agents Tigran Gambaryan en Matthew Price nu onderdeel van het team zijn.
Deze twee personen brengen volgens Binance een enorme ervaring voor de uitwisseling met zich mee nadat ze eerder voor de Crimes Unit van de IRS in Washington DC hebben gewerkt.
Een aanzet op de naleving van regelgeving
Matthew Price treedt als de Senior Director of Investigations tot Binance toe. Hij komt na een periode van 15 jaar in de rechtshandhaving naar Binance. Hij hielp de IRS bij het onderzoeken van verschillende spraakmakende zaken, waaronder de BTC mixservice Helix.
“Mijn interesse om bij Binance te werken komt voort uit mijn wens om de samenwerking tussen de overheid en de industrie verder te verbeteren om er zo voor te zorgen dat crypto wereldwijd blijft groeien en bloeien”, zei hij.
Gambaryan neemt bij Binance de functie van VP of Global Intelligence and Investigations op zich en brengt een decennium aan ervaring met zich mee.
“Tigran heeft als special agent zaken onderzocht met betrekking tot de nationale veiligheid, de financiering van terrorisme, identiteitsdiefstal, de verspreiding van kinderpornografie, belastingontduiking en schendingen van het bankgeheim”, voegde de uitwisseling aan de verklaring toe.
De agent stond tevens centraal in onderzoeken naar meerdere miljoenenzaken waarbij er van cybercriminaliteit sprake was, waaronder de beruchte Mt. Gox hack, de darknet marktplaats Silk Road en de crypto-uitwisseling BTC-e.
Gambaryan merkte op dat hij er klaar voor is om met het compliance team op het Binance platform samen te werken om zo ‘criminelen te identificeren en hen voor vervolging door te verwijzen’.
Hij wees verder op de noodzaak van een samenwerking tussen de deelnemers van de snelgroeiende crypto-industrie en hun regelgevers. Binance wil haar reputatie op dit gebied graag verbeteren, vooral door het voortouw tegen illegale activiteiten zoals ransomware, mensenhandel en terrorismefinanciering te nemen.
De aanwerving van de twee voormalige special agents komt op het moment dat Binance met toezichthouders wil gaan samenwerken nadat het eerder onder meer door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Singapore onder de loep was genomen.