Het eerste geval van cybercriminaliteit in Australië betreft de illegale uitwisseling van contant geld naar cryptogeld. De hoofdinspecteur van de cybercriminaliteit eenheid heeft verklaard dat deze arrestatie de eerste van velen is.
Australië heeft zijn eerste geregistreerde geval van cybercriminaliteit met betrekking tot cryptogeld bekend gemaakt, met een niet-geïdentificeerde vrouw die beschuldigd wordt van het illegaal omwisselen van contant geld naar de toonaangevende digitale activa.
De verdachte, die 52 jaar oud is, is gisteren opgespoord en in een winkelcentrum in Burwood gearresteerd. Ze wordt ervan beschuldigd lid te zijn van een syndicaat dat illegaal van de uitwisseling van Bitcoin profiteert.
De politie van New South Wales (NSW) nam 60.000 Australische dollars in contanten en 56.694,43 AUD aan Bitcoin in beslag.
De verdachte werd beschuldigd van drie zaken: het willens en wetens omgaan met de opbrengst van crimineel geld en het overtreden van de vereisten voor digitale valutadiensten.
Het onderzoek naar de vrouw begon in november 2018, toen de Strike Force Kerriwah door rechercheurs van de cybercriminaliteit eenheid van het State Crime Command werd opgericht om verspreid over Nieuw-Zuid-Wales een witwas syndicaat op het internet te onderzoeken. De belangrijkste functie van dit syndicaat was om geld illegaal naar cryptogeld om te wisselen.
Als onderdeel van het onderzoek beweert rechercheur Matthew Craft, de leider van de cybercriminaliteit eenheid, dat de cryptogeld wallet die door de betrokken personen wordt gebruikt, sinds 2017 326 Bitcoins heeft verhandeld.
“Dat komt vandaag de dag neer op meer dan 5 miljoen Australische dollars. Dit is een aanzienlijke hoeveelheid Bitcoin voor iemand die geen geregistreerde digitale valutawissel is”, legde Craft uit.
Craft onthulde tevens dat er gisteren een huiszoekingsbevel uitgevaardigd werd voor een huis in Hurstville, waar ze een equivalent van 18.000 Australische dollars in Bitcoin in beslag namen, evenals telefoons, smartphones en computers.
“Dit specifieke onderzoek wordt verondersteld een Australische primeur te zijn, waarbij actieve niet-geregistreerde cryptogeld uitwisselingen geïdentificeerd zijn en men in dit geval aan de vervolging ervan kan beginnen”, zei hoofdinspecteur Craft.
Het is in strijd met de Australische wet om in Australië niet geregistreerde diensten voor het omwisselen van digitale valuta aan te bieden. De mogelijke gevolgen van het niet-naleven hiervan zijn onder meer een civielrechtelijk bevel, ‘penalty units’, afdwingbare verbintenissen, kennisgevingen van inbreuken en corrigerende maatregelen.