De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) beweert dat een deel van het personeel van de uitwisseling mogelijk misbruik van gebruikers heeft gemaakt
‘s Werelds grootste crypto-uitwisseling staat opnieuw in de schijnwerpers, dit keer vanwege beschuldigingen van mogelijke handel met voorkennis en acties om de markt te manipuleren. Bloomberg rapporteerde deze zaak afgelopen vrijdag, daarbij verwijzend naar insiders die beweren dat de uitwisseling door de US Commodity Futures Trading Commission op mogelijke uitbuiting van klanten wordt onderzocht.
Een woordvoerder van Binance reageerde bij Bloomberg op de beschuldigingen en zei dat het bedrijf een nultolerantiebeleid heeft ten aanzien van handel met voorkennis. De woordvoerder vertelde tevens dat de uitwisseling direct actie tegen personen onderneemt die bij dergelijke activiteiten betrokken zijn, waarbij de overtreders de minimumstraf van een onmiddellijke werkbeëindiging kunnen verwachten.
Er moet opgemerkt worden dat de CFTC officieel nog geen aanklachten tegen Binance heeft vastgesteld. Het Bloomberg rapport suggereert dus categorisch dat de commissie enkel met potentiële getuigen heeft gesproken. Er bestaat dus de mogelijkheid dat de onderzoeken niet tot juridische stappen leiden.
Binance heeft eerder met onderzoeken, naar beschuldigingen van witwassen en belastingfraude, door andere overheidsinstanties in de Verenigde Staten te maken gehad. De uitwisseling werd eerder door de CTFC onderzocht omdat ze Amerikaanse gebruikers mogelijk in staat had gesteld om derivaten te verhandelen. De laatste actie van de commissie lijkt uit hetzelfde onderzoek voort te komen.
De crypto-entiteit wordt vanuit alle hoeken aangevallen, aangezien het platform mogelijk ook met juridische stappen van een groep investeerders te maken krijgt. Deze investeerders beweren ernstige schade te hebben geleden als gevolg van een storing in mei ten gevolge van een technisch probleem. De ‘glitch’ had gevolgen voor het vermogen van de klanten om hun posities aan te passen, wat betekende dat ze in een tijd van hoge marktvolatiliteit met een gedwongen liquidatie te maken kregen.
Binance had als reactie hierop een restitutie aangeboden die tussen de 10% en 30% van de verliezen dekte, maar niet alle gebruikers gingen op dit aanbod in. Enkelen hebben zich momenteel verenigd om deze compensatie af te wijzen en eisen nu een schadevergoeding van 20 miljoen dollar.
Alle juridische acties tegen Binance worden echter extra bemoeilijkt door het feit dat de uitwisseling geen gevestigd centrum van operaties heeft. Als zodanig is het niet specifiek aan enig rechtsgebied gebonden alwaar gebruikers de juridische stappen kunnen ondernemen. De Binance CEO Changpeng Zhao gaf vorige week evenwel aan dat de uitwisseling van plan is om zeker een hoofdkantoor te vestigen en haar bedrijfsstructuur te stroomlijnen.
Vorige maand bereikte BitMEX, een andere crypto-uitwisseling die onderzocht werd, een overeenkomst met de CFTC en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) om een boete van 100 miljoen dollar te betalen. Deze schikking volgde op een civiele procedure die in oktober 2020 door de CFTC was aangespannen. Dit wegens niet-geregistreerde operaties, beschuldigingen van witwassen en de schending van de CTFC regelgeving. BitMEX heeft desondanks geen schuld bekend.