HomeNewsDepartament Sprawiedliwości USA wszczyna śledztwo w sprawie kierownictwa Tethera pod kątem domniemanych oszustw bankowych

Departament Sprawiedliwości USA wszczyna śledztwo w sprawie kierownictwa Tethera pod kątem domniemanych oszustw bankowych

Anonimowe źródła ujawniły, że w sprawie Tethera prowadzone jest śledztwo pod kątem rzekomego ukrywania przed bankami transakcji związanych z kryptowalutami

Według wczorajszego raportu Bloomberga, odpowiedzialna za stablecoin Tether firma z siedzibą w Hongkongu ma stać się przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Departament Sprawiedliwości USA (DoJ). Śledztwo ma koncentrować się na tym, czy kierownictwo spółki dopuściło się oszustwa bankowego.

Trzy anonimowe źródła z dostępem do informacji poufnych twierdzą, że śledztwo ma na celu ustalenie, czy Tether w początkowej fazie swojego istnienia ukrywał przed instytucjami bankowymi fakt, że transakcje były związane z kryptowalutami.

Tether odpowiedział na artykuł w swoim oświadczeniu, mówiąc: „W dniu dzisiejszym Bloomberg opublikował artykuł oparty na nieokreślonych źródłach i wieloletnich zarzutach, przygotowany w sposób mający służyć generowaniu kliknięć. Artykuł ten stanowi przykład schematu przekuwania nieaktualnych oświadczeń w „wiadomości”. Ciągłe wysiłki na rzecz zdyskredytowania Tethera nie zmienią naszej determinacji, by pozostać liderami w społeczności”.

Jeśli dochodzenie zakończy się procesem karnym, może to mieć duży wpływ na rynek kryptowalut, ponieważ na USDT polega ogromna liczba traderów, używających go do obrotu innymi kryptowalutami.

Departament Sprawiedliwości nie jest jedyną instytucją zainteresowaną stablecoinami. Ponieważ tokeny te umożliwiają dokonywanie płatności poza regulowanym systemem bankowym, również Departament Skarbu i Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych badają stablecoiny pod kątem ich roli w praniu brudnych pieniędzy i zagrożenia dla stabilności finansowej.

USDT Tether jest zdecydowanie największym stablecoinem i trzecią co do wielkości kryptowalutą. Jego kapitalizacja rynkowa wynosi prawie 62 miliardy dolarów – ponad dwa razy więcej niż drugi co do wielkości stablecoin, USDC Circle.

USDT to stablecoin powiązany z dolarem, co oznacza, że ​​jego celem jest utrzymanie parytetu kursowego z dolarem amerykańskim. Tether wzbudzał już wcześniej obawy, twierdząc, że każdy USDT zabezpieczony był 1 USD, by na rozprawie sądowej w kwietniu 2019 roku przyznać, że stablecoin zabezpieczony był gotówką i krótkoterminowymi papierami wartościowymi tylko w 74%.

To poprzednie dochodzenie, które dotyczyło również firmy Bitfinex, zostało rozstrzygnięte w lutym tego roku, kiedy giełda kryptowalut i podmioty stowarzyszone z Tetherem zgodziły się zapłacić 18,5 miliona dolarów.

Emitent stablecoina powiedział również w swoim oświadczeniu: „Tether rutynowo prowadzi otwarty dialog z organami ścigania, w tym z Departamentem Sprawiedliwości USA, w ramach naszego zaangażowania we współpracę, przejrzystość i odpowiedzialność… W Tetherze wszystko idzie zgodnie z planem i nadal skupiamy się na tym, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów”.

Tagi:
We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.