- BitMEX è stata multata di 100 milioni di dollari per violazioni AML in seguito a una dichiarazione di colpevolezza nel 2022.
- Il tribunale statunitense ha inoltre ordinato una pena vigilata di due anni per lo scambio.
L’operatore dell’exchange di criptovalute BitMEX , HDR Global Trading Limited, è stato condannato a pagare una multa di 100 milioni di dollari a seguito della dichiarazione di colpevolezza di BitMEX nel 2022 per aver violato l’US Bank Secrecy Act.
Oltre alla multa, la sentenza emessa il 15 gennaio 2025 dal giudice John Koeltl della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York includeva anche due anni di libertà vigilata senza supervisione per l’exchange.
Le accuse derivano dall’attività di BitMEX senza un programma antiriciclaggio (AML) significativo. Nel 2020, la CFTC ha accusato i proprietari di BitMEX di aver gestito illegalmente una piattaforma di trading di derivati di criptovaluta e di violazioni antiriciclaggio.
BitMEX ha introdotto controlli AML sulla piattaforma e si è dichiarato colpevole delle accuse nel 2022. Tuttavia, all’inizio del 2023, BitMEX è stata colpita da una nuova causa intentata da BMA LLC, sostenendo che BitMEX aveva offerto illegalmente servizi agli utenti negli Stati Uniti tramite ABS Global, che è interamente controllata e gestita da HDR, nonostante non fosse registrata come società di trasferimento di denaro.
Mentre il tribunale ha riconosciuto questa violazione durante l’udienza, tutti gli altri capi d’imputazione contro l’exchange sono stati respinti su richiesta del governo degli Stati Uniti. In una dichiarazione ai suoi utenti dopo che il tribunale ha emesso la sentenza, BitMEX ha espresso delusione per l’ulteriore sanzione pecuniaria.
Tuttavia, la società ha osservato che la multa era significativamente inferiore a quella che il Dipartimento di Giustizia aveva cercato negli ultimi tre anni.
La sentenza segna un altro capitolo nella repressione normativa delle piattaforme di criptovaluta. Evidenzia l’importanza del rispetto delle leggi bancarie statunitensi, in particolare per quanto riguarda le pratiche antiriciclaggio.
Questo caso serve come promemoria per altre entità crittografiche sui rischi legali della non conformità.