- Gli Stati Uniti hanno incriminato 14 persone e quattro aziende per frode e manipolazione del mercato, tra le altre attività illegali.
- L’accusa afferma che questo è il primo caso penale che coinvolge società di criptovalute per manipolazione del mercato e wash trading.
I procuratori statunitensi hanno presentato accuse contro 14 persone e quattro società di criptovalute per manipolazione di mercato e frode diffuse.
Secondo un comunicato stampa dell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti, distretto del Massachusetts, i procuratori federali hanno affermato mercoledì che il caso riguarda le prime accuse penali contro società di servizi finanziari legate al mercato delle criptovalute.
Oltre alla frode, le accuse includono operazioni fittizie e gonfiaggio dei prezzi delle criptovalute.
“Ciò che l’FBI ha scoperto in questo caso è essenzialmente una nuova svolta per i crimini finanziari della vecchia scuola. L’operazione “Token Mirrors” ha preso di mira sviluppatori di token, promotori e market maker nefasti nello spazio delle criptovalute”, ha affermato Jodi Cohen, agente speciale responsabile del Federal Bureau of Investigation, divisione di Boston.
Sofisticati schemi di trading hanno visto gli investitori perdere milioni di dollari, ha aggiunto Cohen. Le quattro società sono Gotbit, CLS Global, ZM Quant e MyTrade.
I procuratori statunitensi a Boston hanno anche rivelato accuse contro i leader delle aziende e i loro dipendenti. Gli incriminati includono individui negli Stati Uniti e a Hong Kong.
Sono stati effettuati arresti all’estero e i procuratori federali hanno affermato che cinque individui hanno accettato di dichiararsi colpevoli delle accuse.
Saitama e Gotbit
Si dice che Maxwell Hernandez, Russell Armand e Nam Tran abbiano creato e promosso vari progetti crittografici accusati di aver manipolato i prezzi e di aver preso di mira gli utenti truffandoli.
Tra questi rientra la piattaforma Saitama, un progetto crittografico su Ethereum il cui token nativo ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 7,5 miliardi di dollari al suo apice.
Saitama ha anche offerto un prodotto e un token di investimento immobiliare. Una delle società crittografiche ha accusato Gotbit, presumibilmente coinvolta in wash trading e gonfiato il volume di trading per un token chiamato Robo Inu di dieci volte. Ciò ha portato a un volume falso di 1 milione di dollari.
Imagine getting charged for doing $1m in fake volume for some thing called Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
— db (@tier10k) October 9, 2024
Le accuse contro i 14 e le società giungono mentre il settore continua ad affrontare controlli normativi tra accuse di manipolazione del mercato e furto.
A settembre, l’FBI ha arrestato Malone Lam, 20 anni, e Jeandiel Serrano, 21 anni, per frode e riciclaggio di denaro in un caso di furto di criptovalute da 230 milioni di dollari.