- Secondo quanto riferito, Binance è sotto inchiesta per frode fiscale e riciclaggio di denaro in Francia.
- Il 28 gennaio Reuters ha riferito che la procura francese sta indagando su Binance per le attività svolte tra il 2019 e il 2024.
La Francia ha avviato un’indagine giudiziaria sulle accuse di frode fiscale, riciclaggio di denaro e altre attività illecite presso Binance, ha riferito Reuters il 28 gennaio.
Il rapporto afferma che gli investigatori della Procura pubblica di Parigi hanno aperto l’indagine sulle attività di Binance tra il 2019 e il 2024.
Indagine francese su Binance
Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume, ha raggiunto un accordo con le autorità statunitensi nel novembre 2023.
A giugno dello stesso anno, la Francia ha rivelato che la società era sotto inchiesta preliminare per riciclaggio di denaro. Binance sarebbe sotto inchiesta in Francia almeno dal 2022.
In un commento alle segnalazioni di un’indagine francese su frode fiscale e riciclaggio di denaro, un portavoce di Binance avrebbe detto a Protos:
“Binance nega completamente le accuse e combatterà vigorosamente qualsiasi accusa mossa contro di essa.”
Mentre l’exchange ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per 4,3 miliardi di dollari e ha accettato l’ uscita dell’ex CEO Changpeng Zhao , rimane in una disputa legale con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
Binance e la sua CZ hanno recentemente perso un appello che cercava di respingere una class action che sosteneva che l’exchange di criptovalute violava le leggi sui titoli statunitensi. L’appello dell’azienda è fallito presso la Corte Suprema degli Stati Uniti.