- L’operatore australiano di Kraken, Bit Trade, pagherà una multa di 5,1 milioni di dollari per inosservanza dei requisiti normativi.
- La Commissione australiana per i titoli e gli investimenti ha accusato la piattaforma di criptovalute di offrire una linea di credito non conforme alle normative.
L’operatore australiano del crypto exchange Kraken è stato multato con una multa di AU$8 milioni ($5,1 milioni) per non conformità alle normative australiane.
La corte federale australiana ha multato Bit Trade a seguito di una causa intentata dall’Australian Securities and Investment Commission. Nella sua ordinanza, la corte ha affermato che l’operatore del crypto exchange Kraken deve rispettare le normative crypto del paese.
La corte ha ordinato che l’exchange debba pagare 8 milioni di dollari australiani come sanzione per non conformità alle normative locali. In particolare, Kraken ha recentemente annunciato un’offerta di brokeraggio autorizzato per i clienti in Australia.
Bit Trade non ha rispettato le normative
Ad agosto di quest’anno, la corte si è pronunciata a favore dell’Australian Securities and Investment Commission. L’ente regolatore aveva intentato una causa accusando Bit Trade di aver emesso una linea di credito senza seguire i procedimenti legali.
L’ASIC ha sostenuto che Bit Trade non aveva effettuato la determinazione del mercato di riferimento, un requisito per proteggere gli investitori. Tra ottobre 2021 e agosto 2023, l’ASIC ha dichiarato che l’azienda ha offerto un’estensione del margine a 1.100 utenti che è costata loro una perdita di oltre 5,2 milioni di dollari senza seguire i requisiti legali.
L’ente regolatore del mercato ha chiesto a Bit Trade di pagare una multa di 20 milioni di dollari australiani. Sulla loro argomentazione, Bit Trade ha fissato il limite a un massimo di quattro milioni di dollari australiani. La sanzione segue questi procedimenti e l’operatore Kraken in Australia ha 60 giorni per ottemperare all’ordine.
Inoltre, l’azienda coprirà tutte le spese processuali delle commissioni. Anche Kraken ha dovuto affrontare ostacoli normativi negli Stati Uniti, con la Securities and Exchange Commission (SEC) che ha citato in giudizio l’exchange all’inizio di novembre 2023.
Le accuse della SEC includono l’offerta di Kraken di attività non registrate e l’operatività come broker non registrato. Nell’agosto 2024, un tribunale statunitense ha respinto la mozione dell’exchange che cercava di respingere la causa della SEC.