- OKX si dichiara colpevole delle accuse mosse dal Dipartimento di Giustizia per aver gestito un’attività di trasferimento di denaro senza licenza.
- Exchange pagherà una multa di 84 milioni di dollari e perderà i 421 milioni di dollari guadagnati in commissioni dai clienti statunitensi.
- La borsa accetta le sanzioni dopo un’indagine del Dipartimento di Giustizia.
L’exchange di criptovalute OKX perderà 421 milioni di dollari guadagnati come commissioni dai clienti negli Stati Uniti, ha annunciato l’exchange il 24 febbraio.
Secondo OKX, la sua affiliata Aux Cayes FinTech Co. Ltd., aveva raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a seguito di un’indagine sulle operazioni della società.
OKX si è dichiarata colpevole delle accuse di aver operato come attività di trasmissione di denaro senza licenza. Nello specifico, la piattaforma OKX ha riconosciuto che le lacune di conformità legacy potrebbero aver portato un certo numero di clienti statunitensi a fare trading sulla piattaforma globale dell’exchange.
We cooperated with the US Dept of Justice in their thorough investigation of our business. We had a small percentage of customers who were able to use our international services due to historical compliance gaps. Today our compliance controls are among the leading in the… pic.twitter.com/sg1b2GC4wE
— OKX (@okx) February 24, 2025
Quindi, mentre il DOJ non ha denunciato alcun danno ai clienti e non ha mosso accuse contro i dipendenti di OKX, la società ha accettato di risolvere la questione pagando una multa e rinunciando alle commissioni guadagnate.
“Per risolvere il problema, la società ha accettato di pagare una penale di 84 milioni di dollari e di rinunciare alle commissioni guadagnate da questi clienti statunitensi nel periodo, che ammontavano a circa 421 milioni di dollari, la maggior parte dei quali proviene da alcuni clienti istituzionali”, ha scritto la borsa in un aggiornamento.
OKX ha collaborato con il DOJ durante l’indagine e ha concordato con la risoluzione.
“La risoluzione segna un passo fondamentale nell’impegno continuo dell’azienda verso l’eccellenza della conformità, una più profonda collaborazione normativa e l’integrità a livello di settore, in linea con l’evoluzione del settore delle criptovalute. Questo accordo riflette la crescita e posiziona OKX per continuare a lavorare con gli enti regolatori e sviluppare soluzioni che avvantaggiano i nostri clienti e il mercato delle criptovalute in generale”, ha osservato l’exchange nel post del blog.
Nel suo tentativo di migliorare la conformità, la trasparenza e la sicurezza degli utenti, OKX afferma di assumersi “piena responsabilità per le carenze passate”.
L’azienda si impegna a fornire una piattaforma sicura, conforme e affidabile per i suoi utenti, con questi sforzi destinati a promuovere un’ulteriore adozione delle criptovalute.
In particolare, l’accordo di OKX con il DOJ arriva mentre il panorama normativo statunitense sulle criptovalute diventa sempre più pro-criptovalute.
Negli ultimi giorni, la Securities and Exchange Commission ha ad esempio concluso le sue indagini su Robinhood e Opensea.
Anche l’exchange di criptovalute Coinbase ha annunciato che l’autorità di regolamentazione aveva accettato di archiviare la sua causa contro l’azienda.