- Olumide Osunkoya si è dichiarato colpevole delle accuse mosse dalla FCA per l’offerta e l’uso illegali di sportelli bancomat (ATM) per criptovalute.
- Osunkuya, 45 anni, verrà condannato in un secondo momento.
Olumide Osunkoya si è dichiarato colpevole di diverse accuse riguardanti l’illegale funzionamento di sportelli bancomat per criptovalute nel Regno Unito.
Osunkuya, 45 anni, si è dichiarato colpevole quando è comparso davanti alla Westminster Magistrates’ Court, segnando la prima condanna in assoluto relativa a operazioni illegali di sportelli bancomat per criptovalute, ha annunciato la Financial Conduct Authority in un comunicato stampa del 30 settembre.
Operazione illegale di criptovaluta ATM
Tra le accuse, Osunkoya avrebbe gestito diversi bancomat crittografici senza registrarsi presso la FCA.
Gli 11 bancomat crittografici hanno elaborato oltre 2,6 milioni di dollari in transazioni in criptovaluta tra il 29 dicembre 2021 e l’8 settembre 2023. Avrebbe anche creato e utilizzato documenti falsi, dopo che gli era stata negata l’approvazione della FCA nel 2021.
In questo modo ha creato e offerto illegalmente una rete di bancomat crittografici nei minimarket del paese. Osunkoya non ha istituito misure di dovuta diligenza del cliente e l’accusa ha denunciato un potenziale riciclaggio di denaro tramite i bancomat. Ha anche dovuto affrontare accuse di possesso di beni criminali.
“La corte ha ascoltato le prove secondo cui coloro che probabilmente commettevano riciclaggio di denaro o evasione fiscale stavano utilizzando i suoi bancomat. Si sospetta che il signor Osunkoya abbia ricavato profitti sostanziali dall’operazione”, ha affermato la FCA nel comunicato stampa.
La polizia ha sequestrato 19.540 sterline in contanti all’imputato, che le forze dell’ordine ritengono siano proventi dell’operazione illegale del bancomat. Osunkuya verrà condannato in un secondo momento.
Il Regno Unito si è sempre più aperto come paese favorevole alle criptovalute, con progetti di legge chiave approvati mentre il legislatore guarda a un quadro normativo sulle criptovalute.
Tuttavia, la FCA ha richiesto una rigorosa registrazione di tutti i provider in mezzo a misure antiriciclaggio.
Nel 2023, la FCA ha intrapreso 34 ispezioni a livello nazionale mentre continuava la sua repressione degli sportelli automatici di criptovalute illegali.