Jakten på BitConnects grundare fortsätter efter de senaste anklagelserna från SEC

Den främsta finansinspektionen i USA har lämnat in en civilrättslig stämning mot BitConnects grundare som påstås ha spelat en roll i en kryptovalutabedrägeri på 2 miljarder dollar

Den amerikanska finansinspektionen (SEC) har åtalat BitConnects grundare Satish Kumbhani, vars vistelseort fortfarande är okänd. Kumbhani sägs ha varit inblandad i ett bedrägligt värdepapperserbjudande där företaget fick in 2 miljarder dollar. Den anklagade sålde oregistrerade värdepapper kopplade till företagets låneprogram under hela 2017, enligt dokument som lämnats in i en federal domstol i New York. 

Lara Shalov Mehraban från SEC:s regionala kontor i New York noterade: "Vi hävdar att dessa anklagade har stulit miljarder dollar från icke-professionella investerare runt om i världen genom att utnyttja deras intresse för digitala tillgångar".

Den indiska medborgaren bröt därmed, i full medvetenhet, mot bestämmelserna om investerarskydd enligt SEC. Fallet mot plattformens chefer och ett tredjepartsföretag, Future Money, har varit en utdragen saga. Sammanlagt fem personer som var inblandade i systemet genom att skapa vilseledande vittnesmål på YouTube stämdes i slutet av maj.

Den senaste åtgärden kommer tre år efter att kryptobörsen och låneplattformen stoppade all verksamhet i januari 2018 efter att ha fått varningar från flera delstatliga myndigheter i USA. Kryptobörsen rapporterades också ha drabbats av överbelastningsattacker.

Den federala tillsynsmyndigheten har för avsikt att återvinna de illasinnade medel som nettats från systemet som lovade små investerare god avkastning. Företagets ledande personal försäkrade investerarna om att plattformens volatilitetsmjukvara som är en handelsrobot skulle kunna ge avkastning på så mycket som 40 % per månad. Investerarna utlovades också en årlig vinst på 3 700 procent i utbyte mot investeringen.

Företagets tidigare direktör och initiativtagare, Glenn Arcaro, har redan åtalats för bedrägeri och erkände sig skyldig i går. Arcaro och hans företag Future Money tjänade omkring 24 miljoner dollar i förmedlingsprovision. Han har sedan dess beordrats att ersätta investerare i den numera nedlagda kryptoplattformen med en summa på 24 miljoner dollar. 

Kumbhani, å sin sida, agerade som amerikansk promotor för kryptoplattformen när den fortfarande var i drift. SEC anklagar Kumbhani och andra parter för att ha kanaliserat medel från investerare och använt dem för personligt bruk. I pressmeddelandet från SEC tillägger man att bedrägeriet var ett samordnat system som involverade andra promotorer som arbetade runt om i världen.