Il co-fondatore di Bitmex, Ben Delo, si è consegnato alle autorità ma è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione da 20 milioni di dollari
Il co-fondatore di Bitmex, Ben Delo, si è consegnato lunedì 15 marzo alle autorità statunitensi. Delo ieri ha lasciato il Regno Unito per New York ed è stato condotto davanti alla giudice Sarah L. Cave in un procedimento svoltosi a distanza.
Secondo i documenti del tribunale, Delo si è dichiarato non colpevole delle accuse a lui ascritte. Delo è stato rilasciato dietro pagamento di una cauzione da 20 milioni di dollari, inoltre i termini della cauzione permettono al co-fondatore di Bitmex di mantenere un passaporto britannico e di tornare nel paese. Parlando con Bloomberg, Rachel Miller, una portavoce di Delo, ha detto: “Le accuse contro Ben sono infondate e rappresentano un’esagerazione ingiustificata da parte delle autorità statunitensi. Ben intende difendersi dalle accuse e ristabilire il suo nome in tribunale”.
In ottobre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha accusato Delo e gli altri co-fondatori, Arthur Hayes e Samuel Reed, di gestire la piattaforma Bitmex senza essersi registrati. I dirigenti sono stati accusati anche di aver violato le regole della CFTC, come il riciclaggio di denaro e i requisiti del know-your-customer.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha inoltre accusato i tre dirigenti e il capo dello sviluppo del business, Greg Dwyer, di aver violato il Bank Secrecy Act. Il caso di Bitmex con le autorità si trascina da mesi e non sono mancati diversi colpi di scena.
Secondo il Bank Secrecy Act, le istituzioni finanziarie devono fornire la documentazione ai regolatori per quanto riguarda le transazioni sopra i 10.000 dollari. Questo per evitare che i criminali riciclino enormi somme di denaro presso le banche e altre istituzioni finanziarie.
Delo non è l’unico ad essersi consegnato alle autorità. A inizio marzo le autorità statunitensi hanno rivelato un accordo con Hayes, infatti il dirigente dovrebbe consegnarsi alle Hawaii il 6 di aprile. Nel frattempo, Reed è stato arrestato nell’ottobre 2020, ma è stato rilasciato dietro il pagamento di una cauzione da 5 milioni di dollari.
L’ultimo membro del gruppo, Dwyer, rimane in libertà, ma le autorità USA stanno già lavorando su un procedimento di estradizione contro di lui.