Il tribunale distrettuale di Rotterdam ha fatto perdere alla coppia 2.532 BTC e € 250.000 ($ 295.256)
Il tribunale distrettuale di Rotterdam, nei Paesi Bassi, ha condannato una coppia per riciclaggio di denaro sporco su piattaforme dark web. Il tribunale è riuscito a sequestrare 2.532 bitcoin (circa 29 milioni di dollari) alla coppia, che proveniva dalla città di Hilversum.
L’uomo e sua moglie sono stati condannati rispettivamente a due anni e due anni e mezzo di carcere per riciclaggio di denaro. Entrambi i sospettati hanno ricevuto multe individuali di € 45.000 ($ 53.137) e costretti a rinunciare a € 138.000 ($ 162.955) e $ 40.000.
Il Pubblico Ministero olandese ha perseguito con successo la coppia sulla base del fatto che avevano riciclato più di 16 milioni di euro (18,9 milioni di dollari) in due anni e mezzo dopo aver stabilito che la fonte di una grande quantità di bitcoin in loro possesso proveniva da transazioni losche sul dark web.
“I trader di Hilversum hanno acquistato bitcoin per milioni di euro in contanti da privati e aziende. Il commercio di bitcoin non era noto alle autorità fiscali “, ha affermato la corte.
La dichiarazione del tribunale spiega come due distinte somme di 1.488 BTC e 1.044 BTC siano state sequestrate al sospettato e 250.000 € (295.256 $) in contanti. La corte ha aggiunto che la coppia aveva acquistato bitcoin per poter scambiare ingenti somme di euro in contanti da privati e aziende. Queste transazioni non erano state rivelate alle autorità olandesi e venivano eseguite con metodi che avrebbero mantenuto i loro clienti anonimi.
“I commercianti non chiedevano ai clienti documenti d’identità, e spesso venivano cambiate grandi quantità. I sospettati, un uomo e sua moglie, sono entrati in contatto con i clienti tramite pubblicità su Internet e un mercato sul dark web. Gran parte dei bitcoin scambiati portava tracce del dark web”, ha dichiarato la corte.
La corte ha spiegato, inoltre, che questi scambi di solito avvenivano in un certo fast food all’interno di una grande città, senza alcuna due diligence o processi KYC. Questo in genere offre ai criminali del dark web un vantaggio significativo, perché hanno la possibilità di scambiare il loro bitcoin con valuta fiat senza dover passare attraverso i soliti controlli implementati dagli scambi di criptovalute tradizionali.
Infine, il tribunale ha stabilito che il bitcoin acquisito dalla coppia aveva residui di attività sul dark web. La criptovaluta è stata ampiamente collegata ad attività criminali come la pornografia infantile e l’omicidio su commissione, e le autorità spesso la usano per rintracciare questi mercati clandestini.