Si potrebbero celare oltre $300 milioni in donazioni all’ISIS attraverso la criptovaluta.
Oltre 1,1 miliardi di dirham ($300 milioni) in donazioni all’ISIS potrebbero essere nascosti in criptovaluta, secondo il think tank The Counter Extremism Project.
Il Counter Extremism Project è un’organizzazione no profit e non governativa che combatte attivamente gruppi estremisti. In un nuovo rapporto, intitolato “Criptovalute e finanziamento del terrorismo: valutazione delle minacce e sfide normative”, hanno rivelato che le autorità hanno cercato questo fondo mancante dal 2017.
“Questo sarebbe un meccanismo di archiviazione ideale fino a quando non sarà necessario”, ha dichiarato il regista Hans-Jakob Schindler al The National.
“Se fatto nel modo giusto, sarebbe insindacabile e invisibile per la maggior parte dei governi”.
Questo è un presupposto probabile a seguito dell’incidente del marzo dello scorso anno, quando una donna americana è stata condannata a 13 anni di carcere per aver inviato all’ISIS circa 150.000 dollari. L’importo è stato pagato tramite Bitcoin e altre criptovalute.
Inoltre, ISIS è anche il primo gruppo di criptovaluta ufficialmente perseguito in tribunale a causa delle sue attività di criptovaluta. Un adolescente americano, Ali Shurki Amin, è stato condannato a 11 anni di prigione per aver fornito ai sostenitori dell’ISIS un manuale su come nascondere le donazioni in Bitcoin.
Il think tank riferisce anche che ci sono “casi chiari” di ISIS e Hamas che usano criptovalute già nel 2014 per le loro attività nefaste.
Schindler ritiene che ciò faccia aumentare la pressione sui governi dell’UE affinché creino un quadro normativo comune in modo che possano “giocare d’anticipo” e lavorare preventivamente sulle normative prima che progredisca ulteriormente.
Altre organizzazioni terroristiche stanno esaminando le valute digitali come un modo per nascondere i loro fondi, come suggerito in un documento di ricerca scritto da Steven Salinsky. Nel documento, il direttore del Middle East Research Institute, ha spiegato che la raccolta di fondi crittografici sta diventando più comune in questi ambienti poiché soddisfa la necessità di raccogliere fondi, oltre a bypassare banche e altri intermediari allo stesso tempo.
Questi sentimenti fanno eco in tutto il mondo. Nel novembre 2019, funzionari australiani e statunitensi hanno anche sollecitato ulteriori azioni contro le criptovalute e la minaccia che rappresentano per la sicurezza nazionale.