Si dice che il sospettato abbia collaborato con altri per rubare a vittime ignare attraverso un falso schema di criptovaluta
Questo fine settimana, la Divisione per la soppressione del crimine della Thailandia ha arrestato Mana Jumuang per aver gestito uno schema di criptovalute che ha visto le vittime perdere i propri fondi tra il 2018 e il 2019. Sembrerebbe che il cinquantenne sia stato la mente dietro l'operazione di truffa. Ha ottenuto illegalmente più di 500 milioni di Baht (l'equivalente di quasi 15 milioni di dollari) prima di abbandonare gli investitori.
Secondo un articolo del Bangkok Post, Jumuang aveva dei complici con i quali gestiva il piano. Si dice che abbia attirato le vittime, sia locali che straniere, promettendo loro che avrebbero ottenuto enormi profitti nell'ordine del 400% dopo un periodo di investimento di 200 giorni.
Jumuang si è presentato come un guru di cripto per guadagnarsi la loro fiducia promettendo buoni rendimenti dalla criptovaluta Onecoin. Ignari del fatto che fosse una truffa, gli investitori avrebbero versato enormi somme di denaro nello schema fraudolento.
Schema Ponzi classico
Parlando del caso, il maggiore generale della polizia Montri Thetkhan, che comanda la Divisione per la soppressione del crimine, ha affermato che Jumuang e il suo complice si sono spacciati per uomini d'affari oltre a sostenere di essere esperti di commercio di risorse digitali. Hanno ingannato gli investitori facendo credere che gestissero negozi di cibo, cosmetici, veicoli e abbigliamento.
Per vendere lo schema e attirare più investitori, Jumuang ha pagato dividendi ai primi partecipanti. È diventato irraggiungibile quando l'importo incanalato nello schema ha raggiunto i 500 milioni di baht. Gli investitori hanno iniziato a presentare denunce dopo che Jumuang e i suoi "partner" sono usciti dalla rete, il che ha visto le autorità thailandesi emettere un mandato di arresto. È stato arrestato nel maggio 2019, ma è fuggito dopo essere stato rilasciato su cauzione. Pare che siano stati emessi 14 mandati di arresto per Jumuang prima della sua cattura di sabato.
Lo schema è simile a quello attuato dalla "Cryptoqueen"
Le autorità stanno indagando sulla questione per scoprire se lo schema fraudolento di Jumuang ha qualche connessione con un precedente schema Ponzi intorno a Onecoin. Quest'ultimo è stato gestito dalla truffatrice bulgara condannata Ruja Ignatova che è stata indicata dai media come "Cryptoqueen".
Lo schema di Ignatova ha frodato vittime da tutto il mondo per circa 4 miliardi di dollari tra il 2014 e il 2016 prima di scomparire nel 2017. Prima di fondare lo schema Ponzi che funzionava con la criptomoneta OneCoin, Ignatova ha truffato fondi in un altro schema soprannominato BigCoin. OneCoin è stato descritto come una criptovaluta falsa in quanto non è scambiata e non può essere utilizzata per regolare i pagamenti per gli acquisti. È stata lanciata nel settembre 2014 da Ignatova e suo fratello con l'aiuto di Sebastian Greenwood.