- BitMEX bøtelagt 100 millioner dollar for brudd på AML etter en skyldig erkjennelse i 2022
- Den amerikanske domstolen beordret også to års prøvetid for byttet
Operatøren av BitMEX kryptovalutabørs, HDR Global Trading Limited, har blitt dømt til å betale en bot på 100 millioner dollar etter BitMEX sin skyldige erkjennelse i 2022 for brudd på US Bank Secrecy Act.
I tillegg til boten avsa dommer John Koeltl ved US District Court for Southern District of New York en dom 15. januar 2025, som inkluderte to års prøvetid uten tilsyn for utvekslingen. Anklagene stammer fra BitMEX sin drift uten et meningsfullt anti-hvitvaskingsprogram (AML).
I 2020 anklaget CFTC BitMEX-eiere for ulovlig drift av en handelsplattform for kryptovalutaderivater og AML-brudd. BitMEX introduserte AML-sjekker på plattformen og erkjente seg skyldig i anklagene i 2022.
Imidlertid ble BitMEX tidlig i 2023 rammet av et nytt søksmål anlagt av BMA LLC, og hevdet at BitMEX ulovlig hadde tilbudt tjenester til brukere i USA gjennom ABS Global . Dette kontrolleres og drives av HDR, til tross for at det ikke er registrert som et pengeoverførende selskap. Mens retten anerkjente dette bruddet under høringen, ble alle andre punkter mot utvekslingen avvist på forespørsel fra den amerikanske regjeringen.
I en uttalelse til sine brukere etter at retten utstedte dommen, uttrykte BitMEX skuffelse over den ekstra økonomiske straffen. Imidlertid bemerket selskapet at boten var betydelig lavere enn det Justisdepartementet hadde søkt om de siste tre årene. Straffeutmålingen markerer nok et kapittel i reguleringsarbeidet mot kryptovalutaplattformer.
Det fremhever viktigheten av overholdelse av amerikanske banklover, spesielt når det gjelder praksis mot hvitvasking av penger. Denne saken tjener som en påminnelse til andre kryptoenheter om de juridiske risikoene ved manglende overholdelse.