- Olumide Osunkoya erkjente straffskyld for FCA-anklagene for ulovlig tilbud og bruk av automatiserte pengeautomater (minibanker) for kryptovaluta.
- Den 45 år gamle Osunkuya vil bli dømt på et senere tidspunkt.
Olumide Osunkoya har erkjent straffskyld for flere anklager som involverer ulovlig drift av kryptovalutaautomater i Storbritannia.
Osunkuya, 45, erkjente straffskyld da han møtte for Westminster Magistrates’ Court, som markerte den første domfellelsen noensinne knyttet til ulovlige kryptominibankoperasjoner, kunngjorde Financial Conduct Authority i en pressemelding 30. september.
Ulovlig krypto-minibankoperasjon
Blant anklagene skal Osunkoya ha drevet flere kryptominibanker uten å registrere seg hos FCA. De 11 kryptoautomatene behandlet over 2,6 millioner dollar i kryptovalutatransaksjoner mellom 29. desember 2021 og 8. september 2023. Han skal også ha opprettet og brukt falske dokumenter, etter å ha blitt nektet FCA-godkjenning i 2021. På denne måten ulovlig opprettet og tilbudt en krypto. Minibanknettverk på tvers av nærbutikker i landet.
Osunkuya iverksatte ikke due customer diligence-tiltak, og påtalemyndigheten påsto potensiell hvitvasking av penger via maskinene. Han ble også siktet for kriminell eiendom. “Retten hørte bevis på at de som sannsynligvis begår hvitvasking av penger eller skatteunndragelser, brukte maskinene hans. Osunkoya er mistenkt for å ha tjent betydelig på operasjonen, sa FCA i pressemeldingen. Politiet beslagla 19 540 pund i kontanter fra den siktede, som politiet mener er inntekter fra den ulovlige minibankoperasjonen. Osunkuya vil bli dømt på et senere tidspunkt.
Storbritannia har i økende grad åpnet opp som et kryptovennlig land, med nøkkelregninger vedtatt som lovgiver ser på et kryptorammeverk. FCA har imidlertid krevd streng registrering av alle tilbydere blant tiltak mot hvitvasking av penger. I 2023 foretok FCA 34 landsomfattende inspeksjoner mens de fortsatte sitt nedslag mot ulovlige kryptominibanker.