- USA har siktet 14 personer og fire selskaper for svindel og markedsmanipulasjon blant andre ulovlige aktiviteter.
- Påtalemyndigheten sier dette er den første straffesaken som involverer kryptovalutaselskaper over markedsmanipulasjon og vaskehandel.
Amerikanske påtalemyndigheter har tatt ut siktelser mot 14 personer og fire kryptoselskaper for omfattende markedsmanipulasjon og svindel. Ifølge en pressemelding fra US Attorney’s Office, District of Massachusetts, sa føderale påtalemyndigheter onsdag at saken involverer de første straffeanklagene mot finansielle tjenesteselskaper knyttet til kryptomarkedet.
I tillegg til svindel inkluderer anklagene falske handler og oppblåsing av kryptopriser.
«Det FBI avdekket i denne saken er i hovedsak en ny vri på gammeldags økonomisk kriminalitet.
‘Operation Token Mirrors’ var rettet mot ufarlige token-utviklere, promotører og markedsmakere i kryptoområdet, sier Jodi Cohen, spesialagent med ansvar for Federal Bureau of Investigation, Boston Division. Sofistikerte handelsordninger gjorde at investorer tapte millioner av dollar, la Cohen til.
De fire selskapene er Gotbit, CLS Global, ZM Quant og MyTrade. Amerikanske påtalemyndigheter i Boston avslørte også anklager mot firmaets ledere og deres ansatte.
De tiltalte inkluderer personer i USA og Hong Kong. Det har blitt foretatt arrestasjoner i utlandet og føderale påtalemyndigheter sa at fem personer gikk med på å erkjenne straffskyld for anklagene.
Saitama og Gotbit
Maxwell Hernandez, Russell Armand og Nam Tran sies å ha opprettet og promotert forskjellige kryptoprosjekter som påstås å ha engasjert seg i manipulasjon av priser og målrettet svindel av brukere.
Den inkluderer plattformen Saitama, et kryptoprosjekt på Ethereum hvis opprinnelige token nådde en markedsverdi på over 7,5 milliarder dollar på topp.
Saitama tilbød også et eiendomsinvesteringsprodukt og token. Et av kryptofirmaene belastet Gotbit, angivelig engasjert i vaskehandel og økte handelsvolumet for en token kalt Robo Inu tidoblet. Dette resulterte i 1 million dollar i falskt volum.
Imagine getting charged for doing $1m in fake volume for some thing called Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
— db (@tier10k) October 9, 2024
Anklagene mot de 14 og selskapene kommer mens industrien fortsetter å møte regulatorisk gransking blant påstander om markedsmanipulasjon og tyveri.
I september arresterte FBI Malone Lam, 20, og Jeandiel Serrano, 21, for svindel og konspirasjon for hvitvasking av penger i en kryptotyverisak på 230 millioner dollar.