- AS telah mendakwa 14 orang dan empat syarikat kerana penipuan dan manipulasi pasaran antara aktiviti haram yang lain.
- Pihak pendakwaan berkata ini adalah kes jenayah pertama yang melibatkan syarikat cyptocurrency berhubung manipulasi pasaran dan perdagangan cucian.
Pendakwa raya AS telah memfailkan pertuduhan terhadap 14 orang dan empat syarikat crypto atas manipulasi dan penipuan pasaran yang meluas.
Menurut kenyataan akhbar dari Pejabat Peguam AS, Daerah Massachusetts, pendakwa raya persekutuan berkata pada hari Rabu bahawa kes itu melibatkan pertuduhan jenayah pertama terhadap syarikat perkhidmatan kewangan yang berkaitan dengan pasaran crypto.
Selain penipuan, tuduhan termasuk perdagangan palsu dan melambung harga crypto.
“Apa yang FBI temukan dalam kes ini pada dasarnya adalah kelainan baharu kepada jenayah kewangan sekolah lama. ‘Cermin Token Operasi’ menyasarkan pembangun, penganjur dan pembuat pasaran token jahat dalam ruang kripto,” kata Jodi Cohen, ejen khas yang bertanggungjawab terhadap Biro Penyiasatan Persekutuan, Bahagian Boston.
Skim perdagangan yang canggih menyaksikan pelabur kehilangan berjuta-juta dolar, tambah Cohen. Empat syarikat itu ialah Gotbit, CLS Global, ZM Quant dan MyTrade.
Pendakwa raya AS di Boston juga mendedahkan tuduhan terhadap pemimpin firma dan pekerja mereka. Mereka yang didakwa termasuk individu di Amerika Syarikat dan Hong Kong.
Terdapat tangkapan dibuat di luar negara dan pendakwa raya persekutuan berkata lima individu bersetuju untuk mengaku bersalah terhadap pertuduhan itu.
Saitama dan Gotbit
Maxwell Hernandez, Russell Armand dan Nam Tran dikatakan telah mencipta dan mempromosikan pelbagai projek crypto yang didakwa terlibat dalam manipulasi harga dan menyasarkan pengguna penipuan. Ia termasuk platform Saitama, projek crypto di Ethereum yang token asalnya mencapai permodalan pasaran lebih $7.5 bilion pada kemuncaknya. Saitama juga menawarkan produk dan token pelaburan hartanah.
Salah satu firma kripto mengenakan bayaran kepada Gotbit, yang didakwa terlibat dalam perdagangan cucian dan meningkatkan jumlah dagangan untuk token yang dipanggil Robo Inu sepuluh kali ganda. Ini menghasilkan $1 juta dalam jumlah palsu.
Imagine getting charged for doing $1m in fake volume for some thing called Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
— db (@tier10k) October 9, 2024
Tuduhan terhadap 14 dan syarikat itu datang ketika industri terus menghadapi penelitian kawal selia di tengah-tengah dakwaan manipulasi pasaran dan kecurian.
Pada bulan September, FBI menangkap Malone Lam, 20, dan Jeandiel Serrano, 21, kerana penipuan dan konspirasi pengubahan wang haram dalam kes kecurian kripto bernilai $230 juta.