- BitMEX didenda $100J untuk pelanggaran AML berikutan pengakuan bersalah pada 2022.
- Mahkamah AS juga memerintahkan percubaan selama dua tahun untuk pertukaran itu.
Pengendali pertukaran mata wang kripto BitMEX , HDR Global Trading Limited, telah diarah membayar denda $100 juta berikutan pengakuan bersalah BitMEX pada 2022 kerana melanggar Akta Rahsia Bank AS.
Selain denda, hukuman yang dijatuhkan pada 15 Januari 2025, oleh Hakim John Koeltl dari Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan New York, juga termasuk dua tahun percubaan tanpa pengawasan untuk pertukaran itu.
Caj itu berpunca daripada operasi BitMEX tanpa program Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) yang bermakna. Pada tahun 2020, CFTC mendakwa pemilik BitMEX kerana mengendalikan Platform dagangan derivatif mata wang kripto secara haram dan pelanggaran anti pengubahan wang haram.
BitMEX memperkenalkan semakan AML pada platform dan mengaku bersalah terhadap pertuduhan itu pada 2022. Walau bagaimanapun, pada awal 2023, BitMEX telah diserang dengan tuntutan undang-undang baharu yang difailkan oleh BMA LLC, mendakwa bahawa BitMEX telah menawarkan perkhidmatan secara haram kepada pengguna di AS melalui ABS Global , yang dikawal dan dikendalikan sepenuhnya oleh HDR, walaupun tidak didaftarkan sebagai syarikat penghantar wang.
Walaupun mahkamah mengiktiraf pelanggaran ini semasa perbicaraan, semua pertuduhan lain terhadap pertukaran telah ditolak atas permintaan kerajaan AS.
Dalam satu kenyataan kepada penggunanya selepas mahkamah mengeluarkan hukuman itu, BitMEX menyatakan kekecewaan terhadap penalti kewangan tambahan.
Bagaimanapun, syarikat itu menyatakan bahawa denda itu jauh lebih rendah daripada apa yang telah dicari oleh Jabatan Kehakiman sejak tiga tahun lalu. Hukuman itu menandakan satu lagi bab dalam tindakan keras kawal selia pada platform mata wang kripto.
Ia menyerlahkan kepentingan pematuhan undang-undang perbankan AS, terutamanya berkaitan amalan pencegahan pengubahan wang haram. Kes ini berfungsi sebagai peringatan kepada entiti crypto lain tentang risiko undang-undang ketidakpatuhan.