- Bybit telah didenda $1.06 juta kerana ketidakpatuhan PMLA
- India menyekat tapak Bybit yang menjeda operasi pertukaran di negara itu
- Bybit sedang mencari lesen VDASP di tengah-tengah kekeliruan pematuhan
Badan pemantau kewangan India telah mengenakan denda yang tinggi ke atas Bybit, salah satu bursa crypto terbesar di dunia, kerana gagal mematuhi peraturan ketat anti-pengubahan wang haram (AML) negara itu.
Menurut Kementerian Kewangan negara itu, denda berjumlah $1.06 juta (9.27 crore rupee). Walaupun langkah ini menekankan komitmen India untuk mengawal selia pasaran mata wang kripto yang sedang berkembang, ia menyebabkan status pematuhan Bybit tidak jelas.
Mengapa denda yang begitu besar?
Masalah Bybit bermula apabila ia didapati beroperasi tanpa mendapatkan pendaftaran mandatori di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA).
Menurut Unit Perisikan Kewangan (FIU) India, Bybit diklasifikasikan sebagai ‘entiti pelaporan’ kerana perkhidmatannya dalam ruang aset digital. Pada Disember 2023, FIU mengenal pasti beberapa bursa kripto kerana tidak mematuhi undang-undang anti-pengubahan wang haram tempatan , tetapi Bybit bukan antara bursa tersenarai. Bagaimanapun, bursa itu terus mengembangkan operasinya di India tanpa pendaftaran yang diperlukan, mendorong FIU untuk mengambil tindakan.
Pihak berkuasa India, melalui Kementerian Elektronik dan Teknologi Komunikasi (MEITY), menyekat laman web Bybit di bawah Akta Teknologi Maklumat 2000, dengan berkesan menghentikan operasi Bybit di India.
Walau bagaimanapun, penggantungan itu dibuat selepas Bybit telah mengumumkan pemberhentian dalam perkhidmatannya kerana “perkembangan terkini dengan pengawal selia India,” membayangkan pengetahuan terdahulu tentang penelitian kawal selia.
Bybit telah memohon lesen VDASP di India
Di tengah-tengah cabaran ini, Bybit telah giat berusaha ke arah membetulkan statusnya di India.
Pertukaran itu telah memohon lesen Pembekal Perkhidmatan Aset Digital Maya (VDASP), bertujuan untuk beroperasi secara sah dalam pasaran kripto India. Permohonan ini telah dilengkapkan kembali pada 26 Jun 2024, menunjukkan pendekatan proaktif untuk memenuhi keperluan kawal selia.
Vikas Gupta, pengurus negara Bybit untuk India, menyatakan keyakinan tentang mendapatkan lesen operasi penuh dalam beberapa minggu akan datang, mencadangkan jangkaan perairan kawal selia yang lebih lancar di hadapan.
Pada mulanya, terdapat pengumuman daripada Bybit yang mencadangkan pendaftaran yang berjaya dan penyelesaian yang baik, tetapi ini kemudiannya ditarik balik, menyebabkan orang ramai dan pihak berkepentingan dalam limbo mengenai status pematuhan tepat Bybit di India.
Pendekatan India menunjukkan dorongan kuat ke arah memastikan semua entiti kewangan, termasuk yang berurusan dalam mata wang kripto, mematuhi norma anti-pengubahan wang haram dan pembiayaan pencegahan keganasan.
Pertukaran utama lain seperti Binance, KuCoin, dan OKX juga telah menghadapi tindakan kawal selia yang serupa kerana tidak mematuhi PMLA dan undang-undang kewangan lain.