- Binance dilaporkan berada di bawah penipuan cukai dan siasatan pengubahan wang haram di Perancis.
- Reuters melaporkan pada 28 Januari bahawa pendakwa raya Perancis sedang menyiasat Binance berhubung aktiviti antara 2019 dan 2024.
Perancis telah melancarkan siasatan kehakiman terhadap dakwaan penipuan cukai, pengubahan wang haram dan aktiviti haram lain di Binance, lapor Reuters pada 28 Jan.
Laporan itu menyatakan bahawa penyiasat dari Pejabat Pendakwa Raya Paris telah membuka siasatan terhadap aktiviti Binance antara 2019 dan 2024.
Siasatan Perancis terhadap Binance
Binance, pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia mengikut volum, diselesaikan dengan pihak berkuasa AS pada November 2023.
Pada bulan Jun tahun yang sama, Perancis mendedahkan syarikat itu berada di bawah siasatan awal berhubung pengubahan wang haram. Binance dilaporkan telah disiasat di Perancis sekurang-kurangnya sejak 2022.
Dalam ulasan mengenai laporan siasatan Perancis terhadap penipuan cukai dan pengubahan wang haram, seorang jurucakap Binance dilaporkan memberitahu Protos:
“Binance menafikan sepenuhnya dakwaan itu dan akan bersungguh-sungguh menentang sebarang pertuduhan yang dibuat terhadapnya.”
Walaupun pertukaran itu diselesaikan dengan DOJ AS untuk $4.3 bilion dan bersetuju keluar bekas CEO Changpeng Zhao , ia kekal dalam perebutan undang-undang dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS.
Binance dan CZnya baru-baru ini kehilangan rayuan yang berusaha untuk menolak tuntutan mahkamah tindakan kelas yang mendakwa pertukaran crypto melanggar undang-undang sekuriti AS. Rayuan syarikat itu gagal di Mahkamah Agung AS.