- Kerajaan persekutuan Nigeria telah menyaman Binance untuk penalti $79.5B.
- Kerajaan menuntut cukai balik $2B untuk 2022-2023.
- Binance dituduh mengelak cukai dan beroperasi tanpa lesen.
Dalam peningkatan konfrontasi undang-undang yang belum pernah berlaku sebelum ini, kerajaan persekutuan Nigeria telah melancarkan tuntutan undang-undang baharu terhadap gergasi mata wang kripto, Binance , menuntut penalti $79.5 bilion yang mengejutkan.
Tindakan undang-undang ini dibuat di tengah-tengah pertikaian berterusan yang telah menyaksikan Binance terjerat dalam rangkaian cabaran kawal selia dalam negara.
Menurut sumber yang biasa dengan perkembangan baharu itu, inti saman yang difailkan oleh pihak berkuasa Nigeria termasuk bukan sahaja penalti $79.5B tetapi juga permintaan untuk cukai balik sebanyak $2.001 bilion untuk tahun 2022 dan 2023.
Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri Persekutuan (FIRS) secara khusus mendesak untuk mendapatkan rekod kewangan terperinci daripada Binance yang telah beroperasi secara tidak mengikut undang-undang selama bertahun-tahun, sebuah syarikat yang beroperasi secara tidak mengikut undang-undang, yang telah beroperasi secara tidak mengikut undang-undang selama beberapa tahun. susut nilai naira, dan gagal mematuhi kewajipan cukai.
Kes kerajaan Nigeria terhadap Binance adalah pelbagai rupa, menuduh pertukaran kripto melakukan pelbagai tuduhan pengelakan cukai dan beroperasi tanpa lesen yang diperlukan selama lebih enam tahun.
Kerajaan juga telah memasukkan caj pengubahan wang haram walaupun kemudiannya menggugurkan pertuduhan itu pada Oktober 2024.
Kesengsaraan Binance di Nigeria
Masalah undang-undang Binance semakin meruncing berikutan penahanan dua pekerja Binance, Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla, pada tahun 2024.
Sementara Gambaryan, bekas ejen IRS, kemudian dibebaskan melalui campur tangan AS dan telah memfailkan tuntutan undang-undang kemanusiaan terhadap Nigeria, Anjarwalla berjaya melarikan diri dari tahanan , dan lokasi semasanya masih menjadi misteri.
Tuntutan kewangan dalam tuntutan mahkamah baharu adalah besar, dengan penalti dan faedah tambahan dikira berdasarkan dasar pemberian pinjaman Bank Pusat Nigeria. Kerajaan menuntut penalti tahunan 10% bersama kadar faedah 26.75% ke atas cukai yang belum dibayar, menunjukkan keterukan tuntutan kewangan terhadap Binance.
Terutama, tuntutan mahkamah baharu itu menambah satu lagi lapisan kepada hubungan yang sudah rumit antara Binance dan pihak berkuasa Nigeria.
Dakwaan sebelumnya termasuk dakwaan bahawa Binance menawarkan $5 juta untuk menyelesaikan kes Gambaryan dan menangani pelanggaran peraturan lain, walaupun butiran mengenai perkara ini jarang dan Binance masih belum menjawab permintaan untuk mengulas mengenai perkembangan ini.
Hasil daripada tuntutan mahkamah ini boleh mempunyai implikasi yang ketara bukan sahaja untuk operasi Binance di Nigeria tetapi juga untuk pendekatan industri kripto yang lebih luas terhadap pematuhan dan penglibatan kawal selia dalam ekonomi terbesar di Afrika.