- Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa memfailkan tuduhan terhadap Jonathan Adam dan Tanner Adam atas skim Ponzi $60 juta.
- SEC berkata ia menerima bantuan kecemasan untuk membekukan aset saudara
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS mengumumkan ia mengenakan bayaran kepada dua beradik ke atas skim Ponzi $60 juta yang memberi kesan kepada lebih 80 pelabur di AS.
Menurut kenyataan akhbar SEC pada 26 Ogos, Jonathan Adam dan Tanner Adam memikat pelabur dengan janji 13.5% pulangan ke atas pelaburan mereka setiap bulan. Baca lebih lanjut: SEC mengenakan bayaran kepada Abra kerana menawarkan sekuriti crypto tidak berdaftar
Defendan berbohong kepada pelabur
Saudara-saudara itu juga berbohong kepada pelabur dengan menyatakan bahawa Jonathan telah mencipta “bot” crypto dan ia boleh mengenal pasti peluang perdagangan arbitraj pada platform dagangan crypto.
Selain daripada ini, projek kedua-dua mereka akan meletakkan dana pelabur dalam kumpulan pinjaman dan bahawa “sejurus daripada kemerosotan pasaran global, dana pelabur selamat.” Pada hakikatnya, projek itu hanyalah penipuan yang disasarkan kepada pelabur yang tidak curiga.
SEC juga menegaskan bahawa Jonathan menyembunyikan sabitannya sebelum ini mengenai penipuan sekuriti daripada pelabur. Jonathan dan Tanner menggunakan dana pelabur untuk membayar pulangan bulanan yang didakwa dan memercikkan berjuta-juta dolar untuk usaha peribadi mereka. Ini termasuk bayaran muka dan ansuran untuk kondominium $30 juta di Miami dan $480,000 untuk kereta mewah.
Pada hari Isnin, SEC mengumumkan ia telah memperoleh bantuan kecemasan yang membolehkan ia membekukan aset dua beradik itu. Aduan pengawal selia, yang difailkan di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Utara Georgia, juga mendakwa syarikat saudara GCZ Global dan Triten Financial Group atas pelanggaran anti-penipuan undang-undang sekuriti persekutuan.
Menurut SEC, adik-beradik itu tidak membantah pembekuan aset. Sementara itu, agensi itu menuntut injunksi kekal terhadap Jonathan dan Tanner, serta menolak semua keuntungan yang diperoleh secara haram dan penalti sivil.