- Berichten zufolge wird in Frankreich gegen Binance wegen Steuerbetrug und Geldwäsche ermittelt.
- Reuters berichtete am 28. Januar, dass die französische Staatsanwaltschaft gegen Binance wegen Aktivitäten zwischen 2019 und 2024 ermittelt.
Frankreich hat eine gerichtliche Untersuchung wegen Vorwürfen von Steuerbetrug, Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten bei Binance eingeleitet, berichtete Reuters am 28. Januar.
Der Bericht besagt, dass Ermittler der Pariser Staatsanwaltschaft die Untersuchung der Aktivitäten von Binance zwischen 2019 und 2024 eingeleitet hätten.
Französische Untersuchung gegen Binance
Binance, die volumenmäßig größte Kryptowährungsbörse der Welt, einigte sich im November 2023 mit den US-Behörden. Im Juni desselben Jahres gab Frankreich bekannt, dass gegen das Unternehmen ein vorläufiges Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche eingeleitet wurde.
Berichten zufolge wird Binance in Frankreich mindestens seit 2022 untersucht. In einem Kommentar zu den Berichten über eine französische Untersuchung wegen Steuerbetrugs und Geldwäsche sagte ein Binance-Sprecher gegenüber Protos:
„Binance bestreitet die Vorwürfe vollumfänglich und wird alle gegen das Unternehmen erhobenen Vorwürfe energisch bekämpfen.“
Während sich die Börse mit dem US-Justizministerium auf 4,3 Milliarden Dollar einigte und dem Ausscheiden des ehemaligen CEOs Changpeng Zhao zustimmte, befindet sie sich weiterhin in einem Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsichtsbehörde.
Binance und sein CZ verloren kürzlich eine Berufung, mit der eine Sammelklage abgewiesen werden sollte, in der behauptet wurde, die Kryptobörse habe US-Wertpapiergesetze verletzt.
Die Berufung des Unternehmens scheiterte vor dem Obersten Gerichtshof der USA.