Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erhebt den Vorwurf, dass einige Mitarbeiter der Börse Nutzer ausgenutzt haben könnten
Die weltgrößte Kryptobörse steht erneut im Rampenlicht, diesmal wegen des Vorwurfs des möglichen Insiderhandels und der Manipulation des Marktes. Bloomberg berichtete am Freitag unter Berufung auf eingeweihte Personen, dass die Börse nach eigenen Angaben von der US Commodity Futures Trading Commission wegen möglicher Kundenausbeutung untersucht wird.
Ein Sprecher von Binance antwortete Bloomberg auf die Vorwürfe und sagte, dass das Unternehmen eine Null-Toleranz-Richtlinie für Insiderhandel habe. Der Sprecher sagte auch, dass die Börse sofortige Maßnahmen gegen Personen ergreift, die in solche Aktivitäten verwickelt sind, wobei Straftätern als Mindeststrafe die sofortige Kündigung droht.
Es ist anzumerken, dass die CFTC offiziell keine Anklage gegen Binance erhoben hat. Der Bloomberg-Bericht deutete kategorisch an, dass die Kommission nur mit potenziellen Zeugen gesprochen hat. Es besteht die Möglichkeit, dass die Ermittlungen nicht zu rechtlichen Schritten führen.
Binance war bereits in der Vergangenheit Gegenstand von Ermittlungen anderer staatlicher Stellen in den USA wegen Geldwäschevorwürfen und Steuerbetrug. Die Börse wurde bereits von der CTFC untersucht, weil sie möglicherweise US-Nutzern den Handel mit Derivaten erlaubt hat. Die jüngste Aktion der Kommission scheint aus der gleichen Untersuchung hervorgegangen zu sein.
Die Kryptowährung wird von allen Seiten bedrängt, da die Plattform möglicherweise von einer Gruppe von Anlegern verklagt wird. Die Anleger behaupten nach eigenen Angaben, dass ihnen durch einen technischen Ausfall im Mai ein großer Schaden entstanden sei. Die "Störung" beeinträchtigte die Fähigkeit der Kunden, ihre Positionen zu flexen, was bedeutete, dass sie in einer Zeit hoher Marktvolatilität mit einer Zwangsliquidation konfrontiert waren.
Als Reaktion darauf hatte Binance eine Entschädigung angeboten, die zwischen 10 und 30 % der Verluste abdeckte, aber nicht alle Nutzer nahmen das Angebot an. Einige schlossen sich zusammen, um die Entschädigung abzulehnen, und fordern nun Schadensersatz in Höhe von 20 Millionen Dollar.
Alle rechtlichen Schritte gegen Binance wurden durch die Tatsache erschwert, dass die Börse über kein etabliertes Geschäftszentrum verfügt. Daher ist sie an keine Gerichtsbarkeit gebunden, in der Nutzer rechtliche Schritte einleiten können. Der CEO von Binance, Changpeng Zhao, hat jedoch letzte Woche signalisiert, dass die Börse plant, einen definierten Hauptsitz einzurichten und die Unternehmensstruktur zu straffen.
Letzten Monat einigte sich eine andere Kryptobörse, gegen die ermittelt wurde, BitMEX, mit der CFTC und dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) auf die Zahlung einer Strafe in Höhe von 100 Millionen US-Dollar. Die Einigung folgte auf eine Zivilklage, die die CFTC im Oktober 2020 wegen nicht registrierten Betriebs, Geldwäschevorwürfen und Verstößen gegen die CTFC-Regulierungen eingereicht hatte. BitMEX hat jedoch kein Fehlverhalten zugegeben.