- BitMEX wurde nach einem Schuldeingeständnis im Jahr 2022 wegen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz zu einer Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar verurteilt.
- Das US-Gericht ordnete außerdem eine zweijährige Bewährungsstrafe für die Börse an.
Der Betreiber der Kryptowährungsbörse BitMEX , HDR Global Trading Limited, wurde zu einer Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar verurteilt, nachdem BitMEX sich 2022 schuldig bekannt hatte, gegen das US-amerikanische Bankgeheimnis verstoßen zu haben.
Neben der Geldstrafe umfasste das am 15. Januar 2025 von Richter John Koeltl vom US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York verhängte Urteil auch zwei Jahre unbeaufsichtigte Bewährung für die Börse. Die Anklagepunkte ergeben sich aus dem Betrieb von BitMEX ohne ein sinnvolles Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).
Im Jahr 2020 klagte die CFTC die Eigentümer von BitMEX wegen des illegalen Betriebs einer Handelsplattform für Kryptowährungsderivate und wegen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz an. BitMEX führte AML-Prüfungen auf der Plattform ein und bekannte sich 2022 der Anklage schuldig.
Anfang 2023 wurde BitMEX jedoch mit einer neuen Klage von BMA LLC konfrontiert , in der behauptet wurde, dass BitMEX illegal Dienste für Benutzer in den USA über ABS Global angeboten habe, das vollständig von HDR kontrolliert und betrieben wird, obwohl es nicht als Geldtransferunternehmen registriert ist.
Während das Gericht diesen Verstoß während der Anhörung anerkannte, wurden alle anderen Anklagepunkte gegen die Börse auf Antrag der US-Regierung abgewiesen. In einer Erklärung an seine Benutzer nach der Urteilsverkündung äußerte sich BitMEX enttäuscht über die zusätzliche Geldstrafe.
Das Unternehmen stellte jedoch fest, dass die Geldstrafe deutlich niedriger sei als das, was das Justizministerium in den letzten drei Jahren gefordert hatte. Das Urteil markiert ein weiteres Kapitel im regulatorischen Vorgehen gegen Kryptowährungsplattformen.
Es unterstreicht die Bedeutung der Einhaltung der US-Bankgesetze, insbesondere in Bezug auf Praktiken zur Bekämpfung der Geldwäsche. Dieser Fall dient anderen Krypto-Unternehmen als Erinnerung an die rechtlichen Risiken einer Nichteinhaltung.