Chainalysis: So haben Terroristen Bitcoin im vergangenen Jahr benutzt

Bitcoin als ein Werkzeug, das Menschen unter autoritären Regimen Hilfe leisten kann, ist eine weit verbreitete Idee. Es gibt jedoch auch eine dunkle Seite dieser Erzählung. Aufgrund ihres dezentralisierten Charakters kann die Kryptowährung auch als ein Mittel zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten verwendet werden.

Dieser Aspekt der Kryptowährung wurde kürzlich in einem Bericht von Chainalysis analysiert, wobei das Unternehmen feststellte, dass “besonders besorgniserregend die Fortschritte in der technischen Raffinesse sind, die eine erfolgreiche Kampagne zur Finanzierung des Terrorismus ermöglicht haben”. Der Bericht beleuchtet die terroristische Organisation – Ibn Taymiyya Media Center -, die über Krypto-Währungen eine Kampagne startete, die auf Arabisch als “Equip us” (rüsten Sie uns aus) bezeichnet wurde und Muslime auf der ganzen Welt aus “religiöser Verpflichtung” zu Spenden aufrief. Von Juni 2016 bis Juni 2018 wurde die Kampagne auf verschiedenen Social Media-Plattformen wie Twitter, Facebook und YouTube beworben, wo eine Bitcoin-Adresse gepostet wurde, um Spenden anzunehmen. In dem Bericht heißt es:

Der Medianwert der Spenden betrug $164. Die größte Einzelspende betrug knapp 2.500 Dollar, und nur zwei weitere Spenden über 1.000 Dollar. 14% der Spenden lagen zwischen 500 und 1.000 USD, und fast alle anderen zwischen 100 und 500 USD, wobei die meisten zwischen 100 und 250 USD lagen.

Anschließend ging der Bericht weiter, um Licht auf eine andere terroristische Organisation zu werfen, die begann, Bitcoin in Form von Spenden anzunehmen, die Izz ad-Din al-Qassam Brigaden [AQB]. Diese Organisation verwendete im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin verschiedene Arten von Wallets zur Annahme von Geldern, wobei sich die Organisation für ein System entschied, das für jeden Spender eine neue Adresse generieren würde. Der Bericht bemerkte, dass es sich um eine der “ausgeklügeltsten, auf Kryptowährung basierenden Kampagnen zur Terrorismusfinanzierung” handelte, die es je gab.

Kimberly Grauer, Forschungsleiterin für Chainalysis, erläuterte kürzlich das Thema in einem Interview für Unchained Podcast. Sie sagte:

Betrachtet man die Kampagne im Jahr 2018 im Vergleich zu 2019, so war die Kampagne viel erfolgreicher bei der Beschaffung von mehr Geld in kürzerer Zeit und sie benutzten eine fortschrittlichere Wallet-Software, und so haben wir gerade gesehen, wie sich diese Erzählung auch bei dieser Art von Verbrechen fortsetzt, bei denen die Kriminellen ihre Raffinesse und ihren Gebrauch von Kryptowährungen erhöhen.

Chainalysis teilte die gesamte Entwicklung der Terrororganisation in drei Teile auf, wobei der erste Teil die Annahme von Bitcoin-Spenden mit einer einzigen Adresse per QR-Code war. Dies scheiterte jedoch, sobald die Adresse mit einer in den USA ansässigen regulierten Börse in Verbindung gebracht wurde, was dazu führte, dass Gelder eingefroren und eine Untersuchung gegen den Kontoinhaber eingeleitet wurde.

Die zweite Unteraktion begann, als die AQB die Börsen-Adresse durch eine neue Adresse ersetzte, die mit einem privaten, nicht Depot-gebundenen Wallet verbunden war, wobei die Notwendigkeit einer erhöhten Anonymität angeführt wurde […] die dritte Unteraktion mit einer in ihre Website integrierten Bitcoin Wallet, die für jeden Spender eine eindeutige Bitcoin-Adresse generierte, an die er Beiträge senden konnte.

Zu den Aktivitäten der AQB sagte Grauer,

Wir verfügen über eine Vielzahl von Heuristiken, die wir zur Verfolgung von Geldern einsetzen und die Adressen miteinander verbinden können […] entscheidend ist, dass wir Ermittler kennen […], die uns mit Adressen versorgen können, die wir durch diese Ermittlungen miteinander verbinden können und die es uns ermöglichen, über das hinauszugehen, was wir auf der Blockchain sehen […]”

Die Firma erklärte insbesondere, es bestehe die Chance, dass sich in diesem und den kommenden Jahren mehr terroristische Organisationen für diese Spendenstrategie entscheiden werden, wobei der Bericht hinzufügte, dass es “einen Anstoß für weitere Fortschritte geben werde, die es ihnen ermöglichen, mehr Mittel aufzunehmen und ihre Privatsphäre zu verbessern”.

Jonathan Levin, Mitbegründer der Chainalysis sagte:

Wenn es um verschiedene Arten von terroristischen Organisationen geht, die tatsächlich dringend Geld brauchen, werden Sie mehr Experimente sehen, Sie werden mehr von diesen Kampagnen sehen, glücklicherweise haben wir Experten […], um diese Art von Aktivitäten wirklich schnell zu identifizieren und sicherzustellen, dass diese Kampagnen ineffektiv sein können, wenn es um die Beschaffung von Geldern geht”.

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