- Bybit wurde wegen Nichteinhaltung des PMLA mit einer Geldstrafe von 1,06 Millionen US-Dollar belegt
- Indien blockierte Bybit-Sites und unterbrach den Börsenbetrieb im Land
- Bybit strebt aufgrund von Compliance-Unklarheiten eine VDASP-Lizenz an
Die indische Finanzaufsichtsbehörde hat Bybit, eine der weltweit größten Kryptobörsen, mit einer hohen Geldstrafe belegt, weil sie die strengen Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Landes (AML) nicht eingehalten hat. Nach Angaben des indischen Finanzministeriums belief sich die Geldstrafe auf 1,06 Millionen Dollar (9,27 Millionen Rupien).
Dieser Schritt unterstreicht zwar Indiens Engagement zur Regulierung des aufkeimenden Kryptowährungsmarktes, lässt aber den Compliance-Status von Bybit unklar.
Warum eine so hohe Geldstrafe?
Die Probleme von Bybit begannen, als festgestellt wurde, dass das Unternehmen ohne die erforderliche Registrierung gemäß dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) operierte.
Laut der Financial Intelligence Unit (FIU) von Indien wird Bybit aufgrund seiner Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte als „meldepflichtige Stelle“ eingestuft.
Im Dezember 2023 identifizierte die FIU mehrere Kryptobörsen wegen Nichteinhaltung lokaler Gesetze zur Geldwäschebekämpfung , aber Bybit war nicht unter den aufgeführten Börsen. Die Börse baute jedoch ihre Aktivitäten in Indien ohne die erforderliche Registrierung weiter aus, was die FIU zum Handeln veranlasste.
Die indischen Behörden blockierten über das Ministerium für Elektronik und Kommunikationstechnologie (MEITY) die Websites von Bybit gemäß dem Information Technology Act 2000 und stoppten damit die Aktivitäten von Bybit in Indien.
Die Aussetzung erfolgte jedoch, nachdem Bybit bereits eine Unterbrechung seiner Dienste aufgrund „jüngerer Entwicklungen bei den indischen Regulierungsbehörden“ angekündigt hatte, was darauf hindeutet, dass man bereits von der behördlichen Kontrolle wusste.
Bybit hat in Indien eine VDASP-Lizenz beantragt
Inmitten dieser Herausforderungen hat Bybit aktiv daran gearbeitet, seinen Status in Indien zu verbessern. Die Börse hat eine Lizenz als Virtual Digital Asset Service Provider (VDASP) beantragt, um legal auf dem indischen Kryptomarkt tätig sein zu können.
Dieser Antrag wurde bereits am 26. Juni 2024 ausgefüllt, was auf einen proaktiven Ansatz zur Erfüllung der regulatorischen Anforderungen hindeutet.
Vikas Gupta, Bybits Country Manager für Indien, äußerte sich optimistisch, in den kommenden Wochen eine vollständige Betriebslizenz zu erhalten, und ließ vermuten, dass die regulatorischen Gewässer in Zukunft ruhiger werden.
Zunächst gab es Ankündigungen von Bybit, die auf eine erfolgreiche Registrierung und die Beilegung der Geldbuße hindeuteten, diese wurden jedoch später zurückgezogen, sodass die Öffentlichkeit und die Beteiligten hinsichtlich des genauen Compliance-Status von Bybit in Indien im Ungewissen blieben.
Indiens Ansatz deutet auf einen starken Vorstoß hin, sicherzustellen, dass alle Finanzinstitute, einschließlich derjenigen, die mit Kryptowährungen handeln, die Normen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strikt einhalten.
Andere große Börsen wie Binance, KuCoin und OKX wurden ebenfalls mit ähnlichen regulatorischen Maßnahmen wegen Nichteinhaltung des PMLA und anderer Finanzgesetze konfrontiert.