- Die nigerianische Bundesregierung hat Binance auf eine Strafe von 79,5 Milliarden Dollar verklagt.
- Die Regierung fordert für 2022–2023 Steuernachzahlungen in Höhe von 2 Milliarden Dollar.
- Binance wird Steuerhinterziehung und Betrieb ohne Lizenz vorgeworfen.
In einer beispiellosen Eskalation rechtlicher Auseinandersetzungen hat die nigerianische Regierung eine neue Klage gegen den Kryptowährungsgiganten Binance eingereicht und fordert eine atemberaubende Strafe von 79,5 Milliarden Dollar.
Diese rechtliche Maßnahme erfolgt inmitten anhaltender Streitigkeiten, in deren Verlauf Binance in ein Netz regulatorischer Herausforderungen innerhalb des Landes verstrickt ist.
Quellen zufolge, die mit der neuen Entwicklung vertraut sind, umfasst der Kern der von den nigerianischen Behörden eingereichten Klage nicht nur die Strafe von 79,5 Milliarden Dollar, sondern auch die Forderung nach Steuernachzahlungen von 2,001 Milliarden Dollar für die Jahre 2022 und 2023.
Der Federal Inland Revenue Service (FIRS) drängt insbesondere auf detaillierte Finanzunterlagen von Binance für diese Jahre und behauptet, dass die Börse rechtswidrig operiert, zur Abwertung des Naira beigetragen und ihren Steuerpflichten nicht nachgekommen sei.
Die Anklage der nigerianischen Regierung gegen Binance ist vielschichtig und wirft der Kryptobörse mehrfache Steuerhinterziehung und seit über sechs Jahren ohne die erforderlichen Lizenzen vor.
Die Regierung hatte auch Geldwäschevorwürfe erhoben, diese jedoch im Oktober 2024 fallen gelassen .
Binance-Probleme in Nigeria
Die rechtlichen Probleme von Binance verschärften sich nach der Verhaftung von zwei Binance-Mitarbeitern, Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla, im Jahr 2024.
Während Gambaryan, ein ehemaliger IRS-Agent, später durch US-Intervention freigelassen wurde und humanitäre Klagen gegen Nigeria eingereicht hat, gelang es Anjarwalla, der Haft zu entkommen , und sein aktueller Aufenthaltsort bleibt ein Rätsel.
Die finanziellen Forderungen in der neuen Klage sind beträchtlich, wobei zusätzliche Strafen und Zinsen auf der Grundlage der Kreditvergaberichtlinien der Zentralbank von Nigeria berechnet werden.
Die Regierung fordert eine jährliche Strafe von 10 % sowie einen Zinssatz von 26,75 % auf nicht bezahlte Steuern, was die Schwere der finanziellen Forderungen gegen Binance verdeutlicht. Insbesondere fügt die neue Klage der bereits komplexen Beziehung zwischen Binance und den nigerianischen Behörden eine weitere Ebene hinzu.
Zu den früheren Anschuldigungen gehörten Behauptungen, Binance habe 5 Millionen Dollar angeboten, um Gambaryans Fall beizulegen und andere Verstöße gegen Vorschriften zu beheben, obwohl Einzelheiten dazu spärlich sind und Binance noch nicht auf Anfragen nach Kommentaren zu diesen Entwicklungen reagiert hat.
Der Ausgang dieses Rechtsstreits könnte nicht nur erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit von Binance in Nigeria haben, sondern auch auf den Compliance- und Regulierungsansatz der gesamten Kryptoindustrie in Afrikas größter Volkswirtschaft.