Der frühere Microsoft-Mitarbeiter Volodymyr Kvashuk wurde gestern wegen Steuerbetrugs in Verbindung mit Bitcoin verurteilt
Kvashuk wurde beschuldigt, seinen Arbeitgeber Microsoft um mehr als 10 Millionen US-Dollar betrogen zu haben. Der IRS berichtete, dass Kvashuks Fall der erste Bitcoin-Fall des Landes war, in dem es um Steuerbetrug ging. Der Microsoft-Ingenieur arbeitete zwischen August 2016 und Juni 2018 mit dem in Washington ansässigen Technologieunternehmen zusammen.
Innerhalb dieses Fensters missbrauchte er seine Zugriffsrechte auf die Online-Verkaufsplattform des Unternehmens. Kvashuk nutzte seine Position aus, um digitale Geschenkkarten zu stehlen und profitierte davon, indem er sie im Internet handelte.
Von seinen Gewinnen kaufte er einen Tesla im Wert von 160.000 USD sowie ein Haus im Wert von 1,6 Millionen USD und versteckte die Beweise für seine Verbrechen mithilfe der E-Mail-Konten seiner Kollegen. Er benutzte zudem einen Bitcoin-Mixer, um die Gewinne aus dem Verkauf der Geschenkkarten zu verarbeiten und seine Spuren zu verschleiern.
Bei der Einreichung der Rücksendungen berichtete er, dass es sich bei den Quittungen um Geschenke eines Verwandten handelte. Er verbuchte das steuerpflichtige Bitcoin-Einkommen als Geschenke, da diese nach US-amerikanischer Steuergesetzgebung nicht steuerpflichtig sind.
Nach Abschluss des Falls erklärte IRS-CI-Spezialagent Ryan L. Korner: „Einfach ausgedrückt: Sie heutige Verurteilung beweist, dass Sie kein Geld über das Internet stehlen und glauben können, dass der Bitcoin Ihr kriminelles Verhalten verbergen wird. Unser erfahrenes Team von Experten für Cyberkriminalität von der IRS-Cyber Crimes Unit wir Sie aufspüren und Sie für Ihre Verfehlungen zur Rechenschaft ziehen.“
Kvashuk wurde in insgesamt 18 Punkten für schuldig befunden, darunter sechs Fälle von Geldwäsche und zusätzlich zwei Fälle bezüglich einer falschen Steuererklärung.
Das US-Justizministerium erklärte: „In den sieben Monaten Kvashuks illegaler Aktivitäten wurden Bitcoins mit einem Gesamtwert von ca. 2,8 Mio. USD auf seine Bank- und Anlagekonten überwiesen. Kvashuk reichte daraufhin gefälschte Steuererklärungsformulare ein und behauptete, das die Bitcoins ein Geschenk eines Verwandten gewesen seien.“
Der 26-Jährige wurde mit einer Geldstrafe von 8.344.586 US-Dollar belegt. Es besteht die Möglichkeit, dass er nach Begleichung seiner Schuld abgeschoben wird. Die Anwaltskanzlei merkte an: „Das Bestehlen Ihres Arbeitgeber ist schon schlimm genug, aber das Stehlen und der Anschein, als ob Ihre Kollegen schuld sind, vergrößert den Schaden über Dollar und Cent hinaus.“