- BitMEXは2022年に有罪を認め、AML違反で1億ドルの罰金を科せられた。
- 米国の裁判所はまた、この取引所に対して2年間の保護観察を命じた。
仮想通貨取引所BitMEXの運営会社HDR Global Trading Limitedは、2022年にBitMEXが米国銀行秘密法に違反したとして有罪を認めたことを受け、1億ドルの罰金を支払うよう命じられた。罰金に加え、2025年1月15日にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所のジョン・コールトル判事が言い渡した判決には、取引所に対する2年間の無監視保護観察も含まれていた。この容疑は、BitMEXが有効なマネーロンダリング防止（AML）プログラムなしで運営していることに起因している。2020年、CFTCはBitMEXの所有者に対し、仮想通貨デリバティブ取引プラットフォームの違法運営とマネーロンダリング防止違反で告発した。 BitMEXはプラットフォーム上でAMLチェックを導入し、2022年に罪状を認めた。しかし、2023年初頭、BMA LLCがBitMEXを新たな訴訟で訴えた。BitMEXは、送金会社として登録されていないにもかかわらず、HDRが全面的に管理・運営するABS Globalを通じて米国のユーザーに違法にサービスを提供していたと主張している。裁判所は審理中にこの違反を認めたが、米国政府の要請により、取引所に対するその他のすべての告訴は却下された。裁判所が判決を下した後、ユーザーへの声明で、BitMEXは追加の金銭的罰則に失望を表明した。しかし、同社は、この罰金は司法省が過去3年間求めていた金額よりも大幅に低いと指摘した。この判決は、暗号通貨プラットフォームに対する規制取り締まりの新たな章を刻むものである。これは、特にマネーロンダリング防止慣行に関して、米国の銀行法の遵守の重要性を強調している。この事件は、他の暗号通貨事業体に、不遵守の法的リスクを思い出させるものとなっている。