- バイナンスはフランスで脱税とマネーロンダリングの捜査を受けていると報じられている。
- ロイターは1月28日、フランスの検察当局が2019年から2024年までの活動についてバイナンスを捜査していると報じた。
フランスは、バイナンスにおける脱税、マネーロンダリング、その他の違法行為の疑いについて司法調査を開始したとロイターが1月28日に報じた。報道によると、パリ検察庁の捜査官は2019年から2024年までのバイナンスの活動の捜査を開始したという。
バイナンスに対するフランスの調査
取引量で世界最大の仮想通貨取引所バイナンスは、2023年11月に米国当局と和解した。同年6月、フランスは同社がマネーロンダリングの予備調査を受けていることを明らかにした。バイナンスは少なくとも2022年以来フランスで捜査を受けていると報じられている。フランスの脱税とマネーロンダリングに関する捜査報道について、バイナンスの広報担当者はプロトスに次のように語ったと報じられている。
「バイナンスは疑惑を全面的に否定し、いかなる告発に対しても断固として対抗する」
同取引所は米国司法省と43億ドルで和解し、 前CEOのジャオ・チャンポン氏の退任に合意したが、米証券取引委員会との法廷闘争は続いている。バイナンスとその証券取引委員会は最近、同取引所が米国証券法に違反したとする集団訴訟の却下を求めた控訴で敗訴した。同社の控訴は米最高裁判所で棄却された。