- ナイジェリア連邦政府はBinanceに対して795億ドルの罰金を求めて訴訟を起こした。
- 政府は2022年から2023年にかけて20億ドルの追徴課税を要求している。
- Binanceは脱税と無許可での運営の疑いで告発されている。
法廷闘争が前例のないほど激化する中、ナイジェリア連邦政府は仮想通貨大手バイナンスに対して新たな訴訟を起こし、795億ドルという巨額の罰金を要求している。この法的措置は、国内でバイナンスが規制上の課題の網に巻き込まれている進行中の紛争の中で行われた。新たな展開に詳しい情報筋によると、ナイジェリア当局が起こした訴訟の核心には、795億ドルの罰金だけでなく、2022年と2023年の20億100万ドルの追徴課税の要求も含まれている。連邦国税庁（FIRS）は特にバイナンスに対してこれらの年の詳細な財務記録を強く求めており、同取引所が違法に運営され、ナイラ安に寄与し、納税義務を遵守していないと主張している。ナイジェリア政府のバイナンスに対する訴訟は多面的であり、同仮想通貨取引所は複数の脱税と、6年以上にわたる必要なライセンスなしでの運営で告発されている。政府はマネーロンダリングの容疑も含めたが、2024年10月に容疑を取り下げた。
ナイジェリアのバイナンス苦境
バイナンスの法的問題は、2024年にバイナンスの従業員2人、ティグラン・ガンバリアン氏とナディーム・アンジャワラ氏が逮捕された後、深刻化した。元IRS職員のガンバリアン氏は後に米国の介入により釈放され、ナイジェリアに対して人道訴訟を起こしたが、 アンジャワラ氏は拘留を逃れ、現在居場所は謎のままである。新たな訴訟の金銭的要求は相当なものであり、ナイジェリア中央銀行の融資方針に基づいて計算された追加の罰金と利息が含まれている。政府は未払いの税金に対する26.75％の金利に加えて年間10％の罰金を求めており、バイナンスに対する金銭的請求の深刻さを示している。注目すべきは、新たな訴訟が、すでに複雑なバイナンスとナイジェリア当局の関係に新たな層を加えることである。これまでの申し立てには、バイナンスがガンバリアン氏の訴訟を解決し、その他の規制違反に対処するために500万ドルを提示したという主張が含まれていたが、これに関する詳細は乏しく、バイナンスはこれらの進展に関するコメントの要請にまだ応じていない。この訴訟の結果は、ナイジェリアにおけるバイナンスの事業だけでなく、アフリカ最大の経済大国におけるコンプライアンスと規制への関与に対する暗号通貨業界全体のアプローチにも大きな影響を及ぼす可能性がある。