- OKXは、無認可の送金事業を運営したとして司法省から起訴された罪を認めた。
- 取引所は8,400万ドルの罰金を支払い、米国の顧客から得た手数料4億2,100万ドルを没収される。
- 取引所は司法省の調査を受けて罰則に同意した。
仮想通貨取引所OKXは2月24日、米国の顧客から得た手数料4億2100万ドルを没収すると発表した。OKXによると、関連会社のAux Cayes FinTech Co. Ltd.が同社の業務に関する調査の後、米国司法省と和解に達したという。OKXは、無認可の送金事業者として運営していた罪を認めた。具体的には、OKXプラットフォームは、従来のコンプライアンスのギャップにより、多くの米国顧客が同取引所のグローバルプラットフォームで取引していた可能性があることを認めた。
We cooperated with the US Dept of Justice in their thorough investigation of our business. We had a small percentage of customers who were able to use our international services due to historical compliance gaps. Today our compliance controls are among the leading in the… pic.twitter.com/sg1b2GC4wE
— OKX (@okx) February 24, 2025
そのため、司法省は顧客への被害を主張せず、OKXの従業員を起訴しなかったが、同社は罰金を支払い、獲得した手数料を没収することでこの問題を解決することに同意した。 「この問題を解決するため、当社は罰金8,400万ドルを支払い、この期間に米国顧客から得た手数料約4億2,100万ドルを放棄することに同意した。この手数料の大部分は少数の機関投資家からのものだ」と取引所は更新情報で述べた。OKXは捜査中、司法省と協力し、この解決策に同意した。
「この和解は、仮想通貨業界の進化に合わせて、コンプライアンスの卓越性、規制当局とのより緊密な連携、業界全体の誠実さに対する当社の継続的な取り組みにおいて極めて重要な一歩となります。この和解は成長を反映しており、OKXは今後も規制当局と協力し、顧客と仮想通貨市場全体に利益をもたらすソリューションを開発していく立場にあります」と取引所はブログ投稿で述べた。
OKXは、コンプライアンス、透明性、ユーザーセキュリティの強化を目指す中で、「過去の欠点について全面的に説明責任を果たす」としている。同社は、ユーザーのために安全でコンプライアンスに準拠した信頼できるプラットフォームを提供することを約束しており、これらの取り組みは暗号通貨のさらなる普及を促進するのに役立つだろう。注目すべきは、OKXと司法省の和解は、米国の暗号通貨規制環境がますます暗号通貨に有利になる中で行われたことだ。過去数日間で、例えば証券取引委員会はRobinhoodとOpenseaに対する調査を終了した。暗号通貨取引所Coinbaseも、規制当局が同社に対する訴訟を取り下げることに同意したと発表した。