グルジア、暗号の規制でIMFと協力

東部での戦争が始まって以来、グルジアは厳しい状況に置かれています。ウクライナとロシアは同国の最大の貿易相手国でした。この状況について、グルジア国立銀行（NBG）総裁のKoba Gvenetadze氏は、Finchannelとのインタビューで、暗号の規制枠組みを設ける予定だと語っています。

グルジアでの暗号取引について

これらの今後の措置によって何人の人々が影響を受けるかはまだ明らかではありません。Gvenetadze氏によると、グルジアにおける暗号の行動に関する正確な数値はまだ得られていないとのことです。

「しかし、2020年9月に発表された第5回ジョージア相互評価報告書[…]には、為替取引量は1ヶ月あたり350万から500万グルジアラリ（100万から150万ユーロ）になり得ると記載されています。」これは、知事が最も正確なものです。

FATFやIMFの関与の後、この規制がどのようなものになるかは、現時点では未知数です。

高リスクの烙印を押された暗号トレーダー

Gvenetadze氏によると、すでにNBGによって対策がとられているとのことです。暗号を大きな脅威と捉えているようです。同行は、グルジア国内の金融機関が暗号サービスを提供することを禁止しています。

また、国立銀行はデジタル資産（＝暗号）の取引を行う人たちに対しても対策を講じました。彼らは金融機関から「高リスク」とマークされ、「適切に強化された予防措置」を受けなければなりません。つまり、これはグルジアの投資家にとってあまり好ましいことではないのです。

アンチマネーロンダリング機構が支援

国が暗号市場を規制したいのか、という質問に対して、Gvenetadze氏は「はい」と答えるだけです。これは暗号にとって、自動的に合法となるため、ややポジティブな意見ですが、規制にはルールがつきものです。

これを決めるために、彼は政府間組織の力を借りることにしました。彼らは、暗号法の改正でグルジアを支援するはずです。まず、金融活動作業部会（FATF）に従い、草案を作成しました。これは、マネーロンダリングに対抗するための政策を策定する組織です。

Gvenetadze氏はこう語っています。「上記の規制が施行される前に、すでにNBGによっていくつかの対策がとられていることに留意する必要があります。特に、金融機関が資産の交換や移動のための仮想サービスを提供することは禁止されています。また、仮想資産に関連する活動を行う者は、金融機関によって高リスクの顧客として分類され、適切かつ強化された予防措置の対象となるべきです。」

IMFも規制に関与

FATFだけでなく、国際通貨基金（IMF）もグルジアの規制設定に協力する予定です。同組織は以前、アルゼンチン、エルサルバドル、インドなどに暗号を始めないよう助言しており、同組織の歴史を考えると、暗号投資家にとってネガティブな結果になる可能性があります。

現時点では、IMFは法改正の設計に協力しています。これには、登録とライセンス、これがうまくいくかどうかを確認するためのコンプライアンステスト、暗号市場のプレイヤーのためのマネーロンダリング防止管理規制が含まれます。

まだ発効していないこれらの規制を明確にするためには時間が必要です。しかし、グルジアの銀行が暗号市場の手綱を厳しく管理することを止めることはできません。

コーカサス諸国は現在、規制で企業を追い払うことなく、暗号セクターを規制したいと考えている数少ない国の1つです。2019年、旧ソビエト国家は、暗号関連サービスのVATを排除する法律を可決しました。